TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 24, 2012

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2012-036

南通富士通微电子股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年 12 月 21 日，南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第六次会议，于 2012 年 12 月 6 日以书面通知、传真及邮件的方式 发出会议通知，并于 2012 年 12 月 21 日以现场举手表决的方式召开。公司全体 3 名监事：张洞先生、戴玉峰女士和曲渕景昌先生均在表决票上行使了表决权。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

审议通过了《推荐监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

由于股东代表监事曲渕景昌先生因工作原因请求辞去公司监事一职，公司需 选举另一名股东代表监事。

监事会同意推荐斉藤隆一先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。斉 藤隆一先生简历详见附件，任期至第四届监事会任期届满时止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案需要提交股东大会审议。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司监事会

2012 年12 月21 日

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附件：

股东代表监事候选人简历

斉藤隆一，男，日本国籍，1963 年11 月5 日出生，毕业于新潟商业高等学 校。1982 年进入富士通株式会社；2002 年至2005 年，在富士通株式会社担任电 子元器件事业推进本部财务部担当课长；2005 年至2010 年，担任富士通株式会 社电子元器件事业本部电子元器件集团财务部第一财务部长；2010 年至今担任 富士通半导体株式会社 经营推进本部财务部长代理，第二财务部长、Financial Center 管理者、商业改革推进本部制造改革推进成员、经营管理改革推进成员。

股东代表监事候选人斉藤隆一先生不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条和《公司章程》第 134 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》对监事的任职要求。

斉藤隆一先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。

斉藤隆一先生为富士通半导体株式会社的员工，富士通半导体株式会社与公 司第二大股东富士通（中国）有限公司同为富士通株式会社的全资子公司，同受 富士通株式会社控制。

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