TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 24, 2012

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2012-035

南通富士通微电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次 会议，于 2012 年 12 月 6 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于 2012 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董 事长石明达先生主持。本次董事会应到董事 10 名，实到董事 10 名。会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、 有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事经认真审议和表决，形成 如下决议：

一、审议通过了《关于转让无锡通芝微电子有限公司股份的议案》 表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司 2012-037 号公告

二、审议通过了《推荐董事候选人的议案》

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

由于河野通有先生已辞去公司董事一职。董事会将推荐新的董事候选人。

同意推荐浜野寿夫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并以《选举 董事的议案》形式提交股东大会审议。浜野寿夫先生担任董事后，公司兼任高级 管理人员和职工代表的董事，未超过公司董事总数的 1/2。浜野寿夫先生简历详 见附件，任期至第四届董事会任期届满时止。同时在股东大会选举通过后，同意 由浜野寿夫先生接替河野通有先生担任董事会战略委员会委员。

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三、审议通过了《召开 2013 年第 1 次临时股东大会的议案》

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司 2012-038 号公告

公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立 意见及相关公告等内容详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2012 年12 月21 日

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附件：

非独立董事候选人简历

浜野寿夫，男，日本国籍，1953 年11 月25 日出生，硕士毕业。1979 年进 入富士通株式会社；1998 至2001 年，在富士通微电子（美国）有限公司担任董 事；2001 至2004 年，担任富士通株式会社LSI 实装统括部第一开发部部长；2004 年至2008 年，担任富士通株式会社LSI 实装统括部长；2008 年至2010 年，担 任富士通微电子株式会社LSI 实装统括部长；2010 年至2012 年，担任富士通集 成电路微科技株式会社执行董事。现担任富士通半导体株式会社制造本部专任部 长。

该候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147 条和《公司章程》第 94 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职 要求。

浜野寿夫先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。

浜野寿夫先生为富士通半导体株式会社的员工，富士通半导体株式会社与公 司第二大股东富士通（中国）有限公司同为富士通株式会社的全资子公司，同受 富士通株式会社控制。

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