TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2012-024

南通富士通微电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会 议，于 2012 年 8 月 8 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于 2012 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议由公司董事长石明达先生主持。本次董事会应 到董事 11 名，实到董事 8 名，由于工作、出差原因，石磊董事、河野通有董事和严 晓建董事无法出席现场会议，他们分别委托石明达董事、渡部潔董事、刘剑文董事 参加会议并行使董事权利。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的要求。会议召开合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式形成如下决议：

（一）审议通过了《 2012 年半年度利润分配预案》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

鉴于公司近二年未采取现金方式的利润分配，结合公司实际情况且为回报股东， 与全体股东分享公司成长的经营成果，同意公司董事长石明达先生提议的公司2012 年半年度利润分配预案：以公司现有总股本649,866,720.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.15 元(含税)。

本议案需提交 2012 年第 2 次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过了《 2012 年半年度报告及摘要》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司 2012-025、2012-026 号公告。

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（三）审议通过了《关于与中国科学院微电子研究所等共同投资设立华进半

导体封装先导技术研发中心有限公司的议案》

董事会同意授权总经理石磊先生签署《关于成立“华进半导体封装先导技术研 发中心有限公司”的投资协议》，并根据实际投资进度负责组织推进和实施与投资 相关的具体事宜。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司 2012-027 号公告。

• （四）审议通过了《召开 2012 年第 2 次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司 2012-028 号公告

公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立意 见及相关公告等内容详见巨潮资讯网站 http：//www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、关于成立“华进半导体封装先导技术研发中心有限公司”的投资协议；

• 3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2012 年8 月24 日

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