TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 16, 2011

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2011-033

南通富士通微电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九 次会议，于 2011 年 11 月 2 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并 于 2011 年 11 月 15 日在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席张洞主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议召开合法、有效。会议以举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会的任期将于2011 年12 月10 日届满，监事会将推荐公司 第四届监事会股东代表监事候选人。

推荐戴玉峰女士、曲渕景昌先生为南通富士通微电子股份有限公司第四届监 事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

本议案需要提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

表决结果为：赞成票：三票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司监事会

2011 年11 月15 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件：

股东代表监事候选人简历

戴玉峰，女，中国国籍，1954 年 3 月出生，大专学历。1978 年至 1981 年在 南京集成电路研究所工作，1981 年 7 月至 1997 年 3 月任南通晶体管厂车间副主 任、技术部长，1997 年 3 月起任南通华达微电子有限公司总工程师。现任南通 富士通微电子股份有限公司监事，兼任南通华达微电子集团有限公司总工程师、 监事。

曲渕景昌，日本国籍，1958 年 9 月出生，大学学历。1981 至 1992 年，在富 士通株式会社情报处理部门从事生产管理业务。1992 至 1997 年，在 Fujitsu Computer Products of America 历任课长、部长。1998 至 2008 年，在富士通株式 会社购买本部历任部长、统括部长、本部长代理。2008 至 2010 年，在富士通微 电子株式会社担任企画室长。2010 年至今，在富士通半导体株式会社担任执行 董事、经营推进部本部长。2010 年 4 月至今，担任公司第三届监事会监事。

股东代表监事候选人戴玉峰女士、曲渕景昌先生不存在《中华人民共和国公 司法》第 147 条和《公司章程》第 134 条所规定的情形。符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。

上述股东代表监事候选人之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关 系以及其他关联关系。上述股东代表监事候选人均未直接持有公司股份，其中戴 玉峰女士是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东，她通过南通华达 微电子集团有限公司间接持有公司股份。上述股东代表监事候选人均未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==