TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 16, 2011

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2011-032

南通富士通微电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 六次会议，于 2011 年 11 月 2 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知， 并于 2011 年 11 月 15 日在公司四楼会议室召开，会议由公司董事长石明达先生 主持。本次董事会应到董事 11 名，实到董事 7 名。由于工作原因，高峰董事、 章小平董事、刘剑文董事和严晓建董事无法现场出席会议，分别委托石明达董事、 石磊董事、蒋守雷董事和马汉坤董事参加会议并行使董事权利。会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会的任期将于2011 年12 月10 日届满，董事会将推荐公司 第四届董事会的董事候选人。

推荐石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、柏木茂雄先生、河野通 有先生、福井明人先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；推荐马汉坤先生、 蒋守雷先生、刘剑文先生、严晓建先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上 述候选人简历详见附件。

本议案需要提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。独立董事候选人的 有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进 行审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

二、审议通过了《关于与南通华达微电子集团有限公司等共同投资设立中 科赛新无锡创业投资合伙企业的议案》

董事会授权董事长石明达先生签署《中科赛新无锡创业投资合伙企业有限合 伙协议》，并根据实际投资进度负责组织推进和实施与投资相关的具体事宜，具 体内容详见2011-034 号公告。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议本议案 时，与此有关联关系的董事石明达先生、石磊先生、高峰先生、章小平先生进行 了回避，实际有表决权的票数为七票。

表决结果为：赞成票：七票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过了《召开 2011 年第 2 次临时股东大会的议案》 表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

以上议案 1 的内容，董事会决定提交公司 2011 年第 2 次临时股东大会审议。

相关公告等内容详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2011 年11 月15 日

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

附件：

第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历：

非独立董事候选人简历：

石明达，男，中国国籍，1945 年10 月出生，大学学历，教授级高级工程师， 享受国务院特殊津贴。曾于1968 年12 月至1997 年3 月期间就职于南通晶体管 厂，1997 年10 月起至今就职于南通富士通微电子股份有限公司，历任副董事长、 总经理、董事长，现任公司董事长，兼任南通华达微电子集团有限公司董事长、 南通金润微电子有限公司董事长、香港海耀实业有限公司董事、南通金茂电子科 技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。

石明达先生在半导体研究、生产及管理方面具有四十多年的工作经验，现为 中国半导体行业协会副理事长、封装分会副理事长，江苏省半导体行业协会副理 事长、南通市电子机械行业联合会会长、南通市慈善总会副会长；国家“863” 计划集成电路项目专家、中国半导体企业领军人物。

石磊，男，中国国籍，1972 年 11 月出生，1993 年 8 月毕业于南京理工大学 自动控制专业，工学学士，高级经营师。1993 年 8 月至 1997 年 6 月任南通振南 股份有限公司外贸业务员，1997 年 7 月至 2000 年 10 月任南通市华利康医疗用 品有限公司销售地区经理，2000 年 11 月至 2003 年 8 月任南通崇川开发区总公 司销售经理，2003 年 8 月起至今就职于南通华达微电子集团有限公司，历任副 总经理、董事、董事长兼总经理，现任董事。2008 年11 月至今担任南通富士通 微电子股份有限公司董事、总经理，兼任南通金茂电子科技有限公司董事长、南 通尚明精密模具有限公司董事长、南通金泰科技有限公司董事长、北京达博有色 金属焊料有限责任公司董事长、宁波华龙电子股份有限公司董事、江苏中鹏新材 料股份有限公司董事、无锡通芝微电子有限公司董事、香港海耀实业有限公司董 事。

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

高峰，男，中国国籍，1963 年 5 月出生，大学学历。1983 年 6 月至 1997 年 3 月任南通晶体管厂技术员、车间主任，1997 年 3 月至 1997 年 9 月任南通华 达微电子集团有限公司外经科科长，1997 年 10 月起至今就职于南通富士通微电 子股份有限公司，历任事业推进部部长、董事、董事会秘书、副总经理，现任公 司董事、副总经理，兼任南通金润微电子有限公司董事、香港海耀实业有限公司 董事、南通金泰科技有限公司董事。

夏鑫，男，中国国籍，1965 年 12 月出生，大学学历。1986 年 7 月至 1997 年 3 月任职于南通晶体管厂，1997 年 3 月至 1997 年 9 月任职于南通华达微电子 有限公司，1997 年 10 月起任职于南通富士通微电子股份有限公司，历任营业部 副部长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司副总经理、营业部部长，兼任 南通金茂电子科技有限公司董事。

柏木茂雄，男，日本国籍，1956 年 9 月出生，大学学历，1979 年至 1991 年，在富士通株式会社半导体部门从事前道工序技术开发业务。1991 年至 1995 年，在富士通株式会社半导体部门前道工序部担任课长。1995 年至 2000 年，在 Fujitsu Microelectronics,Inc Gresham 工厂历任制造部部长代理、部长。2000 年至 2005 年，在富士通株式会社半导体部历任部长、统括部长代理。2005 年至 2007 年，在岩手工厂任厂长。2007 年至 2010 年，在富士通微电子株式会社任半导体 部本部长代理，历任执行董事、事业推进部本部长兼后工程制造部本部长。现任 富士通半导体株式会社任董事、执行董事常务、高端产品事业本部长。2009 年 12 月至今，担任公司第三届董事会董事。

河野通有，男，日本国籍，1957 年 6 月 28 日出生，大学毕业。1980 年进入 富士通株式会社。2003 至 2006 年，在富士通株式会社半导体部门任集成电路技 术部部长。2006 至 2007 年，在富士通株式会社半导体部门任前道工序技术部统 括部长。2007 至 2009 年，在富士通株式会社任三重工厂厂长。2009 年至 2010 年，在富士通半导体株式会社任开发制造本部副本部长。现任富士通半导体株式 会社执行董事、开发制造本部副本部长。2011 年 4 月至今，担任公司第三届董

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

事会董事。

福井明人，男，日本国籍，1967 年 11 月出生，大学学历。1991 至 1994 年， 在富士通株式会社电子元件部门从事管理国外关联公司的业务。1994 至 2002 年， 在 FUJITSU AMD Semiconductor Ltd 从事生产管理业务。2001 至 2002 年，在 FUJITSU AMD Semiconductor Ltd 担任生产课长。2002 至 2007 年，在富士通株 式会社电子元件部门担任课长。2005 至 2007 年，兼任 The Fujitsu Way 推进本部 的课长，从事业务 Process 改革业务。2007 至 2010 年，在富士通半导体株式会 社集团支援统括部集团支援部 担任课长、担当部长。现任富士通半导体株式会 社经营推进本部、社长室担当部长。2008 年 12 月至今，担任公司第三届董事会 董事。

非独立董事候选人石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、柏木茂雄 先生、河野通有先生、福井明人先生不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条和《公司章程》第 94 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》对董事的任职要求。

独立董事候选人简历：

马汉坤，男，中国国籍，1942 年 1 月出生，研究生学历、高级工程师。1961 年 8 月参加工作，1966 年 1 月加入中国共产党。1989 年至 1994 年历任南通县副 书记、县长、通州市市长、市委书记等职务，1994 年至 1998 年任南通市人民政 府副市长，1998 年至 2003 年任南通市政协副主席，2005 年 5 月退休。现任中国 管理科学研究院研究员，南通市纺织工业协会名誉会长，江苏东源电器集团股份 有限公司独立董事。2009 年 12 月至今，担任公司第三届董事会独立董事。

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

蒋守雷，男，中国国籍，1943 年 3 月出生，大学本科学历，现任上海市集 成电路行业协会副会长兼秘书长。蒋先生在 1968 年 9 月至 1987 年 3 月在江苏无 锡 742 厂历任技术人员、副厂长、厂长，1987 年 3 月至 1989 年 7 月任无锡微电 子联合公司副总经理，1989 年 7 月至 1995 年 11 月任中国华晶电子集团公司副 总经理，1993 年 5 月至 1996 年 5 月任华越微电子公司总经理，1996 年 3 月至 2004 年 3 月任上海华虹集团公司副总裁，1990 年 11 月至 2005 年任中国半导体 行业协会副理事长，2001 年 4 月至今担任上海市集成电路行业协会副会长兼秘 书长。蒋先生熟悉集成电路行业情况及国内企业情况，有四十年的半导体器件研 究和管理工作经历，享受国务院特殊津贴，被评为有突出贡献专家。现任南通富 士通微电子股份有限公司独立董事。2009 年 4 月至今，担任公司第三届董事会 独立董事。

刘剑文，男，中国国籍，1959 年 5 月出生，法学博士、法学博士后。研究 领域：财税法、知识产权法、外资法。现任北京大学法学院教授、博士生导师， 北京大学财经法研究中心主任，兼任国际性民间学术团体——世界税法协会 （ITLA）主席，中国财税法学研究会会长，中国财税法学教育研究会会长，中 国法学会理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。现为浙江海亮股份有限公 司独立董事，积成电子股份有限公司独立董事，大唐高鸿数据网络技术股份有限 公司独立董事，郑州燃气股份公司独立非执行董事。2009 年 12 月至今，担任公 司第三届董事会独立董事。

严晓建，男，中国国籍，1964 年 2 月出生，博士、高级会计师、客座教授、 中国注册资产评估师、英国皇家特许测量师。中联控股集团公司中联造价咨询有 限公司董事长、总经理，中联资产评估集团有限公司高级合伙人，中瑞岳华会计 师事务所有限公司高级合伙人。现任财政部《中国资产评估准则》起草委员会委 员，财政部重大项目资产评估专家评审组专家，国务院国资产监督管理委员会资 产评估专家评审组专家，东方资产管理公司资产评估专家评审组专家，中国资产 评估协会理事，江苏省资产评估协会常务理事，攀枝花新钢钒股份有限公司独立 董事，江苏开元股份有限公司独立董事，南京智达康无线通信科技股份有限公司

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

独立董事。现任南通富士通微电子股份有限公司独立董事。2009 年 12 月至今， 担任公司第三届董事会独立董事。

独立董事候选人马汉坤先生、蒋守雷先生、刘剑文先生、严晓建先生不存在 《中华人民共和国公司法》第 147 条和《公司章程》第 94 条所规定的情形。符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。他们已取得独 立董事资格，符合《独立董事工作制度》中关于独立董事任职条件的规定。

上述董事候选人中，石明达先生为公司实际控制人，石磊先生为石明达先生 之子，除此之外，上述董事候选人之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲 属关系以及其他关联关系。上述董事候选人均未直接持有公司股份，其中石明达 先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限 公司的股东，他们通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。上述董 事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==