TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 9, 2011

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2011-005

南通富士通微电子股份有限公司 关于选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于： 大竹淨先生辞去了公司董事一职。

公司需重新选举一名非独立董事。依据《公司法》、《公司章程》的相关规 定，现将选举非独立董事基本情况、非独立董事候选人的提名、本次选举非独立 董事的程序、非独立董事任职资格等公告如下：

一、选举非独立董事基本情况

本次将选举一名非独立董事，新任非独立董事的任期至公司第三届董事会任 期届满时止。

根据《公司章程》的规定，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 不得超过公司董事总数的二分之一。

二、非独立董事候选人的提名

• 1．本公司董事会、监事会有权提名非独立董事候选人；

• 2．截至2011年3月9日收市后，单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上

• 的股东有权提名非独立董事候选人。

三、本次选举非独立董事的程序

1．提名人在本公告发布之日起7天内（即2011年3月10日至3月16日）按本公 告约定的方式向本公司提名非独立董事候选人并提交相关文件；被提名的非独立 董事候选人需作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并 保证当选后切实履行董事职责。

• 2．提名时间届满后，本公司将对被提名的非独立董事候选人进行资格审查，

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对于符合资格的非独立董事候选人，将提交本公司董事会。

• 3．本公司董事会确定非独立董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司

• 股东大会审议。

四、非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司董事为自然人，凡具有下列 情形之一的，不能担任本公司的董事：

• 1．无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

• 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

• 3．担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

• 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

• 4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

• 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

• 5．个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6．被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7．法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、关于提名人应提供的相关文件说明

• 1．提名人提名非独立董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

• ①非独立董事候选人提名文件（原件，格式见附件）；

• ②提名的非独立董事候选人的身份证明复印件（需提供原件备查）；

③提名的非独立董事候选人的学历、学位证书复印件（需提供原件备查）；

• ④被提名非独立董事候选人的书面承诺（原件，格式见附件）；

• ⑤能证明符合本公司公告规定条件的其他文件。

• 2．若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

• ①如是个人股东，需提供其身份证明复印件（需提供原件备查）；

• ②如是法人股东，需提供其营业执照复印件（需提供原件备查）；

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③股票帐户卡复印件（需提供原件备查）；

④截至2011年3月9日收市后的持股凭证复印件（需提供原件备查）。

• 3．提名人提名非独立董事候选人的方式如下：

①本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

②如采取亲自送达方式，必须在2011年3月10日至3月16日期间将相关文件送

达至本公司指定联系人处方为有效；

③如采取邮寄方式，必须在2011年3月10日至3月16日期间（以实际收到邮寄

资料为准）将相关文件邮寄至本公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：董事会秘书：钱建中；证券事务代表：蒋澍

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929 本公司地址：江苏省南通市崇川路288号

邮编：226006

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2011 年3 月9 日

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附件：

（一）对非独立董事的提名

南通富士通微电子股份有限公司董事会：

现提名 先生／女士为南通富士通微电子股份有限公司第三届董事 会非独立董事候选人， 先生／女士的简历如下： ×××

（简历内容应至少包括：出生年月；教育背景、工作经历、兼职等个人情况； 与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有本公司股份数量； 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；电话、传真、电 子信箱等联系方式）

该候选人不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条和《公司章程》第 94 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职 要求。

提名人：×××（签章） 提名时间：×年×月×日

（二）非独立董事候选人的承诺

本人 ，同意接受 的提名，作为南通富士通

微电子股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人。

本人承诺：

1．本人不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条和《公司章程》第 94 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职 要求。

2．提名人 披露的关于本人的资料真实、完整。

3．本人当选董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行 董事职责，维护公司的合法利益。

承诺人：×××（签字）

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