TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 24, 2007

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2007-001

南通富士通微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三 次会议，于 2007 年 8 月 20 日以书面通知及邮件的方式发出会议通知，并于 2007 年 8 月 23 日在南通鹏欣国宾花园大酒店召开。会议由董事长石明达先生主持， 应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议召开合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议以 举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理办法》（修 改稿）

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过了《修改公司章程的议案》

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过了《关于募集资金净额超出项目投资总额部分之用途的议案》 根据北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都验字（2007）第 042 号《验资报告》，公司首次公开发行6,700 万股A 股股票的募集资金总额为 590,940,000 元，扣除各项发行费用26,595,200 元，实际募集资金净额 564,344,800 元。根据已公布的招股说明书，同意将实际募集资金净额超出项目 投资总额部分的141,914,800 元用于补充公司流动资金。

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表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过了《召开公司 2007 年第 2 次临时股东大会的议案》 表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

修改公司章程的议案董事会决定提交公司 2007 年第 2 次临时股东大会审议。

募集资金管理办法和修改公司章程的议案详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

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