TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Mar 27, 2015

关于南通富士通微电子股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于南通富士通微电子股份有限公司 2014 年度募集资金 3-4 存放与使用情况鉴证报告 南通富士通微电子股份有限公司 2014 年度募集资金 5-9 存放与实际使用情况的专项报告

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于南通富士通微电子股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（ 2015 ）第 110ZA1692 号

南通富士通微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南通富士通微电子股份有限公司（以下简称通富微电公 司）《 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《 2014 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是通富微电公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核 工作的基础上对通富微电公司董事会编制的《 2014 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《 2014 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中， 我们结合 通富微电公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审 核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，通富微电公司董事会编制的《 2014 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

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本鉴证报告仅供通富微电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 梁卫丽 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 吕中明 中国〃北京 二〇一五年三 月二十六日

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南通富士通微电子股份有限公司

2014 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将 本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（ 2010 ） 1590 号文核准，本公司通过深 圳证券交易所系统于 2010 年 11 月向社会公开增发人民币普通股（ A 股）股票 5,906.67 万股，发行价为每股 16.93 元。截至 2010 年 11 月 22 日，本公司共募集资金 99,999.92 万元，扣除发行费用 3,773.90 万元后，募集资金净额为 96,226.02 万元。

上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（ 2010 ） 第 173 号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1 、以前年度已使用金额

截至 2013 年 12 月 31 日，增发募集资金累计投入募投项目 96,217.50 万元，尚未使 用的金额为 1,475.03 万元（其中，募集资金 8.52 万元，专户存储累计利息扣除手续 费 1,466.51 万元）。

• 2 、本年度使用金额及当前余额

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根据本公司 2014 年 3 月 27 日第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，本公司将节余募集资金永久性补充流动 资金。本公司募集资金账户，包括在中国建设银行股份有限公司南通城中支行开 立的 32001642736059585889 账户、在中国工商银行股份有限公司南通青年路支行开 立的 1111820129100379236 账户已办理销户手续，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等文件的规定，结合本公司实际情况，于 2008 年 3 月 14 日经本公司董事会二届十六 次会议审议通过，制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称管理办法）。该管理办法于 2014 年 6 月 28 日经本公司董事会四届十八次 会议审议通过修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2010 年 11 月起对增发募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专 用。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》 的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司上述募集资金已全部使用完毕，相关募集资金 账户均已办理销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司没有对外转让或臵换募集资金投资项目的情 况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募 集资金的存放与使用情况。

附件： 募集资金使用情况对照表

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2015 年 3 月 26 日

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附表：

2014 年度募集资金使用情况对照表

货币单位：万元

											货币单位：万元	货币单位：万元
募集资金总额				96,226.02		本年度投入募集资金总额					-
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					96,217.50
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
集成电路先进封装测 试（二期扩建工程） 技术改造项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,060.04	60.04	100.12	2013-12-31	3,425.79	否	否
新型大功率集成电路 封装测试（三期工 程）技术改造项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00		46,157.46	-3,842.54	92.31	2013-12-31	3,960.17	否	否
合计	—	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	96,217.50	-3,782.50	—	—	7,385.96	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况					实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况					实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及臵换情况					根据2010年12月27日第三届董事会第十九次会议审议批准，本公司以募集资金臵换已投入募 集资金项目自筹资金27,915.75万元。
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况					不适用

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用闲臵募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司增发募集资金净额96,226.02万元，扣除累计使用募集资金96,217.50万元，剩余募集资金 8.52万元，连同募集资金专户利息净收入1,466.51万元，形成结余募集资金1,475.03万元。经 2014年3月27日第四届董事会第十六次会议审议通过，本公司将节余募集资金永久性补充流动 资金。
募集资金其他使用情况	不适用

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