TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2026

Jan 9, 2026

证券简称：通富微电

公告编号：2026-007

证券代码：002156

通富微电子股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2026 年1 月26 日召开通富微电子股份有限公司2026 年第一次临时股东会。 一、召开会议的基本情况

• 1．股东会届次：通富微电子股份有限公司2026 年第一次临时股东会。

• 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2026 年1 月9 日召开的第八届董

• 事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年1 月26 日下午14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年1 月26 日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年1 月26 日上午9:15下午15:00 期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

• 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2026 年1 月20 日

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的公司股东或其授权委托的代理人；

• 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

• 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司股东。授权委托书格式详见附件2。

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏省南通市崇

川路288 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的 议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方 案的议案》	非累积投票提案	√作为投票 对象的子议 案数（10）
2.01	本次发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式与发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象、与发行人的关系	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	募集资金投向	非累积投票提案	√
2.08	上市地点	非累积投票提案	√
2.09	滚存利润分配安排	非累积投票提案	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预 案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方	非累积投票提案	√

		案的论证分析报告的议案》
	5.00	《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募 集资金使用的可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
	6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
	7.00	《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票摊 薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
	8.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回 报规划的议案》	非累积投票提案	√
	9.00	《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士 全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜 的议案》	非累积投票提案	√
	10.00	《关于调整厦门通富微电子有限公司担保额度的 议案》	非累积投票提案	√

==> picture [416 x 35] intentionally omitted <==

2、特别提示：

1）以上议案1-9 需以特别决议通过,须由出席本次股东会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的2/3 以上通过；

2）上述全部议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、高级管理人员；(2) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

３）上述全部议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，内容详见 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记办法

1．登记方式：

（1）拟出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件及法定代表人 授权委托书（见附件2）或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续；

（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明；授权代理人有效身份证件、股东授权委托书、办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东 姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注 明“股东会”字样。

2．登记时间：2026 年1 月23 日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：

00。

3．会议联系方式：

公司地址：江苏省南通市崇川路288 号 电话：0513-85058919；传真：0513-85058929 邮编：226006 联系人：董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕

• 4．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

• 1．公司第八届董事会第十六次会议决议

通富微电子股份有限公司董事会

2026 年1 月9 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362156；投票简称为“通富投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30， 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年1 月26 日（现场股东会召开当 日）上午9：15，结束时间为2026 年1 月26 日（现场股东会结束当日）下午15： 00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

通富微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席通富微电子股份有限 公司2026 年第一次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（公司） 无指示，则受托人可自行斟酌投票表决，后果均由本人（公司）承担。

1. 委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量

2. 受托人姓名、身份证号码

3. 授权委托书签发日期和有效期限

4. 委托人签名（或盖章）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2026 年度向特定对象 发行A 股股票方案的议案》	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式与发行时间	√
2.03	发行对象、与发行人的关系	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金投向	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存利润分配安排	√

2.10	本次向特定对象发行股票决议有 效期	√
3.00	《关于公司2026 年度向特定对象 发行A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2026 年度向特定对象 发行A 股股票方案的论证分析报 告的议案》	√
5.00	《关于公司2026 年度向特定对象 发行A 股股票募集资金使用的可 行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情 况报告的议案》	√
7.00	《关于公司2026 年度向特定对象 发行A 股股票摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东会授权董事 会及其授权人士全权办理本次向 特定对象发行A 股股票相关事宜 的议案》	√
10.00	《关于调整厦门通富微电子有限 公司担保额度的议案》	√

注：1、请在上述选项中打“√”及填写选举票数；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。