TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2018-011

通富微电子股份有限公司

召开 2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于2018 年5 月18 召开通富微电子股份有限公司2017 年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：通富微电子股份有限公司2017 年度股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2018 年4 月26 日召开的第六届董事会

• 第二次会议审议通过了《召开2017 年度股东大会的议案》。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• 现场会议召开时间：2018 年5 月18 日（星期五） 下午14：30；

网络投票时间：2018 年5 月17 日、2018 年5 月18 日 ；其中：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间：2018 年5 月18 日9:30－11:30 和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018 年5 月17 日15:00 至2018 年5 月18 日15:00。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6．会议的股权登记日：2018年5月14日（星期一）

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

• 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 8．现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏南通市崇川路288 号）

二、会议审议事项

• 1．审议《公司2017 年度财务决算报告》

• 2．审议《公司2018 年度经营目标和投资计划》

• 3．审议《公司2017 年度利润分配方案》

• 4．审议《公司2017 年年度报告及摘要》

• 5．审议《公司2017 年度董事会工作报告》

• 6．审议《公司2017 年度监事会工作报告》

• 审议《公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 8．审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的

• 议案》

• 9．审议《公司及下属控制企业2018 年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提

• 供担保的议案》

• 10．审议《修改公司章程及董事会议事规则的议案》

• 11．审议《关于补选公司部分监事的议案》

• 12．审议《关于补选公司部分董事的议案》

  • 12.01 选举范晓宁先生为公司第六届董事会非独立董事

  • 12.02 选举张昊玳女士为公司第六届董事会非独立董事

以上议案1、2、3、4、5、7、8、9、10、12 经公司第六届董事会第二次会议审议 通过，议案6、11 经公司第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2018 年4 月28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《公司 第六届董事会第二次会议决议公告》《公司第六届监事会第二次会议决议公告》。

特别强调事项：

• 1．公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 上述第3、7、8、11、12 项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以

披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管 理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

• 3．议案3、 9 、10 需以特别决议方式审议通过，即须由出席本次股东大会的股东

• （包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4．上述第12项议案采用累积投票制进行表决。应选非独立董事2名，股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大提案编码一览表

	表一：本次股东大提案编码一览表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	议案1 公司2017年度财务决算报告	√
2.00	议案2 公司2018年度经营目标和投资计划	√
3.00	议案3 公司2017年度利润分配方案	√
4.00	议案4 公司2017年年度报告及摘要	√
5.00	议案5 公司2017年度董事会工作报告	√
6.00	议案6 公司2017年度监事会工作报告	√
7.00	议案7 公司2017年度募集资金存放与使用情 况的专项报告	√
8.00	议案8 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2018年度审计机构的议案	√
9.00	议案9 公司及下属控制企业2018年与银行签 署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的 议案	√
10.00	议案10 修改公司章程及董事会议事规则的议 案	√
11.00	议案11 关于补选公司部分监事的议案	√
累积投票提案	提案12为等额选举
12.00	《关于补选公司部分董事的议案》	应选人数2人
12.01	选举范晓宁先生为公司第六届董事会非独立 董事	√
12.02	选举张昊玳女士为公司第六届董事会非独立	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

董事

四、会议登记办法

1．登记方式：

（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定 代表人授权委托书（见附件2）或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续；

• （2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授

• 权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明 “股东会议”字样。

• 2．登记时间：2018 年5 月17 日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。 3．会议联系方式：

公司地址：江苏省南通市崇川路288 号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

邮编：226006

联系人：董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕

• 4．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件1。

六、备查文件

• 1．《公司第六届董事会第二次会议决议》

• 2．《公司第六届监事会第二次会议决议》

通富微电子股份有限公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2018 年4 月26 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362156；投票简称为“通富投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或 者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…

选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日下午3：00（现场股东大会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

召开前一日），结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件2

授权委托书

通富微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席通富微电子股份有限公司 2017 年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托 人可自行斟酌投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

1. 委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量

2. 受托人姓名、身份证号码

3. 授权委托书签发日期和有效期限

4. 委托人签名（或盖章）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	议案1《公司2017年度财务 决算报告》	√
2.00	议案2《公司2018年度经营 目标和投资计划》	√
3.00	议案3《公司2017年度利润 分配方案》	√
4.00	议案4《公司2017年年度报 告及摘要》	√
5.00	议案5《公司2017年度董事 会工作报告》	√
6.00	议案6《公司2017年度监事 会工作报告》	√
7.00	议案7《公司2017年度募集 资金存放与使用情况的专 项报告》	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8.00	议案8《关于续聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年度审计机构 的议案》	√
9.00	议案9《公司及下属控制企 业2018年与银行签署授信 协议、公司为下属控制企 业提供担保的议案》	√
10.00	议案10《修改公司章程及 董事会议事规则的议案》	√
11.00	议案11《关于补选公司部 分监事的议案》	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00	议案12《关于补选公司部 分董事的议案》	应选人数2 人
12.01	选举范晓宁先生为公司第 六届董事会非独立董事	√
12.02	选举张昊玳女士为公司第 六届董事会非独立董事	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==