TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Mar 31, 2016

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2016-022

南通富士通微电子股份有限公司 召开 2015 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于2016 年4 月22 召开南通富士通微电子股份有限公司2015 年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会现场会议召开时间：2016 年4 月22 日 上午10：00；网络投票时间： 2016 年4 月21 日—2016 年4 月22 日 ；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间：2016 年4 月22 日9:30－11:30 和13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2016 年4 月21 日15:00 至2016 年4 月22 日15:00 期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：南通富士通微电子股份有限公司会议室（江苏南通市崇川路 288 号）

3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开的合法、合规性：2016 年3 月30 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过了《召开2015 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2016 年4 月18 日

• 7．出席对象：

（1）截止2016 年4 月18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

二、会议审议事项

• 1．审议《公司2015 年度财务决算报告》

• 2．审议《公司2016 年度经营目标和投资计划》

• 3．审议《公司2015 年度利润分配预案》

• 4．审议《公司2015 年年度报告及摘要》

• 5．审议《公司2015 年度董事会工作报告》

• 6．审议《公司2015 年度监事会工作报告》

1. 审议《公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 8．审议《关于公司2016 年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易

• 计划的议案》

• 9．审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的

• 议案》

10．审议《公司及子公司2016 年与银行签署授信协议及公司为子公司提供担保的议 案》

• 11．审议《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》

• 12．审议《关于与合肥城建投资控股有限公司合作的议案》

特别强调事项：

• 1．公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 2.上述第3、7、8、9、11 项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

• 中小投资者是指以下股东以外的其他股东： ① 上市公司的董事、监事、高级管理人员； ② 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

• 3．以上议案1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12 经公司第五届董事会第十五次会 议审议通过，议案6 经公司第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2016 年4 月1 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记办法

• 1．登记方式：

• （1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代

• 表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

  • （2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股 东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股

东会议”字样。

2．登记时间：2016 年4 月21 日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。

3．登记地点：江苏省南通市崇川路288 号南通富士通微电子股份有限公司董事会办

公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

本公司地址：江苏省南通市崇川路288 号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

邮编：226006

联系人：

董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕

拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

南通富士通微电子股份有限公司

2016 年3 月30 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：362156。

• 2.投票简称：“通富投票”。

• 3．投票时间：2016年4月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写

选举票数。

• 6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

• （1）在投票当日，“通富投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

  • （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元

• 代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的

• 议案号为100，申报价格为100.00元。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《公司2015年度财务决算报告》	1.00
议案2	《公司2016年度经营目标和投资计划》	2.00
议案3	《公司2015年度利润分配预案》	3.00
议案4	《公司2015年年度报告及摘要》	4.00
议案5	《公司2015年度董事会工作报告》	5.00
议案6	《公司2015年度监事会工作报告》	6.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

议案7	《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	7.00
议案8	《关于公司2016年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》	8.00
议案9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》	9.00
议案10	《公司及子公司2016年与银行签署授信协议及公司为子公司提供担保的议案》	10.00
议案11	《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》	11.00
议案12	《关于与合肥城建投资控股有限公司合作的议案》	12.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表

弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日（现场股东大会召开前一

日）下午3：00，结束时间为2016年4月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件二

授权委托书

兹委托 先生 （女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份有限公司

2015 年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟 酌投票表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案1	《公司2015年度财务决算报告》
议案2	《公司2016年度经营目标和投资计划》
议案3	《公司2015年度利润分配预案》
议案4	《公司2015年年度报告及摘要》
议案5	《公司2015年度董事会工作报告》
议案6	《公司2015年度监事会工作报告》
议案7	《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案8	《关于公司2016年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
议案9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
议案10	《公司及子公司2016年与银行签署授信协议及公司为子公司提供担保的议案》
议案11	《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》
议案12	《关于与合肥城建投资控股有限公司合作的议案》

说明：1、请股东在选定项目“赞成”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，每项均为单选，多

选无效；2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决； 3、本委托书自签发之

日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

委托人姓名及签章： 委托人股票帐号：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==