TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Aug 22, 2014

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-043

南通富士通微电子股份有限公司

关于2014 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014 年7 月16 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于2014 年第 二次临时股东大会延期召开公告》，公司将第二次临时股东大会召开时间延期至 2014 年9 月12 日（星期五）下午14:00 召开，会议采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

2014 年8 月22 日,公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于前次募集资金使用情况报告（截止日为2014 年6 月30 日）的议案》、《调整公司 2014 年度投资计划的议案》、《因发起人更名而修订<南通富士通微电子股份有限公 司章程>的议案》《关于调整开展远期结售汇业务规模的议案》，这些议案需提交股 东大会审议。公司控股股东南通华达微电子集团有限公司（以下简称“华达集团”） 从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司 2014 年第二次临时股东大会一并审议。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有 公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。经核查，华达 集团持有公司股份239，990，400 股，占公司总股本的36.93%，该提案人的身份符 合有关规定，提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序 及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

除增加上述临时提案、公司联系人 董事会秘书由钱建中调整为蒋澍之外，公 司 2014 年第二次临时股东大会其他事项不变。增加上述提案后，公司2014 年第二

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次临时股东大会将审议13 项议案。2014 年第二次临时股东大会具体补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会现场会议召开时间：2014 年9 月12 日 下午14：00 ；网络投 票时间：2014 年9 月11 日—2014 年9 月12 日 ；其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间：2014 年9 月12 日9:30－11:30 和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014 年9 月11 日15:00 至2014 年9 月12 日15:00 期间的任意时间。

• 2．现场会议召开地点：南通新区会议中心（南通市崇川区崇川路85 号） 3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开的合法、合规性：2014 年6 月28 日召开的第四届董事会第十八次 会议审议通过了《召开2014 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5．参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代 为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果 以第一次有效投票结果为准。

会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。

• 6．股权登记日：2014 年9 月5 日

• 7．出席对象：

（1）截止2014 年9 月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表 决。股东可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，或在网络投票时间 内参加投票，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

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• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

• 2.1 发行股票的种类和面值

• 2.2 发行方式

• 2.3 发行数量

• 2.4 发行价格

• 2.5 发行对象

• 2.6 发行股份的限售期

• 2.7 上市地点

• 2.8 募集资金数额及用途

• 2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

• 2.10 本次发行决议有效期

• 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

• 4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

• 5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议

案》

• 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜

• 的议案》

• 7、审议《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司章程>的议案》

• 8、审议《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 9、审议《关于选举独立董事的议案》

• 10、审议《关于前次募集资金使用情况报告（截止日为2014 年6 月30 日）的

议案》

• 11、《调整公司2014 年度投资计划的议案》

• 12、《因发起人更名而修订<南通富士通微电子股份有限公司章程>的议案》

• 13、《关于调整开展远期结售汇业务规模的议案》

以上议案1 至7 项、10、12 项需以特别决议通过，议案8、9、11、13 项以普 通决议通过。以上议案1～9 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，10～13 经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。以上议案1～5、7 经公司第四届监 事会第十四次会议审议通过，10 经公司第四届监事会第十五次会议审议通过内容

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详见2014 年7 月1 日、2014 年8 月23 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记办法

1．登记方式：

（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法 定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证； 授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记 手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上 请注明“股东会议”字样。

2．登记时间：2014 年9 月11 日，上午9：00—11：30，下午14：00—17： 00。

3．登记地点：江苏省南通市崇川路288 号南通富士通微电子股份有限公司董 事会办公室。

四、联系方式

本公司地址： 江苏省南通市崇川路288 号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929 邮编：226006

联系人：

董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕

五、其他事项

本次 2014 年第二次临时股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东 自行安排食宿、交通费用。

六、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

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• 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日

• 的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对

• 表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362156	通富投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362156；

• （3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号。如1.00元代表议案

• 1，2.00元代表议案2，依次类推。对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00代表 对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2 中子议案②,依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行

投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价 格(元)
总议案	表示对以下所有议案表达相同意见	100.00
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
议案2中子议案2.1	发行股票的种类和面值	2.01
议案2中子议案2.2	发行方式	2.02
议案2中子议案2.3	发行数量	2.03
议案2中子议案2.4	发行价格	2.04
议案2中子议案2.5	发行对象	2.05
议案2中子议案2.6	发行股份的限售期	2.06
议案2中子议案2.7	上市地点	2.07
议案2中子议案2.8	募集资金数额及用途	2.08

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议案2中子议案2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09
议案2中子议案2.10	本次发行决议有效期	2.10
议案3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案4	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00
议案5	《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可 行性研究报告的议案》	5.00
议案6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》	6.00
议案7	《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司章程>的 议案》	7.00
议案8	《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司股东大 会议事规则>的议案》	8.00
议案9	《关于选举独立董事的议案》	9.00
议案10	《关于前次募集资金使用情况报告（截止日为2014 年6 月30 日）的议案》	10.00
议案11	《调整公司2014年度投资计划的议案》	11.00
议案12	《因发起人更名而修订<南通富士通微电子股份有限 公司章程>的议案》	12.00
议案13	《关于调整开展远期结售汇业务规模的议案》	13.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

• （5）确认投票委托完成

• 4、计票规则：

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报， 视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）申请服务密码的流程

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登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、 “证券账户号”等信息并设置服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激 活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30 前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的， 次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。

通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统 “证书服务”栏目。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “南通富士通微电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年9 月11 日下午15∶00 至2014 年9 月12 日下午15∶00 间的任意时间。 （三）查询投票结果

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人 投票结果,投资者也可于投票当日下午18：00 之后登录深圳证券交易所互联网投

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票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票 结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票 结束当日下午 18:00 之后登录深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的 进程另行通知。

（五）单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会议案1 至6 项、10 项应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计 持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

七、授权委托书详见附件。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014 年8 月22 日

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附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份 有限公司2014年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本 公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案2中子议案2.1	发行股票的种类和面值
议案2中子议案2.2	发行方式
议案2中子议案2.3	发行数量
议案2中子议案2.4	发行价格
议案2中子议案2.5	发行对象
议案2中子议案2.6	发行股份的限售期
议案2中子议案2.7	上市地点
议案2中子议案2.8	募集资金数额及用途
议案2中子议案2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排
议案2中子议案2.10	本次发行决议有效期
议案3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案4	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案5	《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资 项目可行性研究报告的议案》
议案6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》
议案7	《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司章 程>的议案》
议案8	《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司股 东大会议事规则>的议案》
议案9	《关于选举独立董事的议案》
议案10	《关于前次募集资金使用情况报告（截止日为

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	2014 年6 月30 日）的议案》
议案11	《调整公司2014年度投资计划的议案》
议案12	《因发起人更名而修订<南通富士通微电子股份 有限公司章程>的议案》
议案13	《关于调整开展远期结售汇业务规模的议案》

委托人姓名及签章： 委托人股票帐号：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

• 注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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