TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 6, 2012

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2012-014

南通富士通微电子股份有限公司 召开 2011 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定，决 定于2012 年4 月27 日召开南通富士通微电子股份有限公司2011 年度股东大会。

具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．会议时间：2012 年4 月27 日 上午10 点00 分

• 2．会议地点：南通文峰饭店（南通市青年东路 5 号）

• 3．会议召集人：公司董事会

• 4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5．股权登记日：2012 年4 月20 日

• 6．出席对象：

• （1）截止2012 年4 月20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师、保荐代表人。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

• 1．审议《公司2011 年度财务决算报告》

• 2．审议《公司2012 年度经营目标和投资计划》

• 3．审议《公司2011 年度利润分配预案》

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• 4．审议《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 5．审议《公司2011 年度董事会工作报告》

• 6．审议《公司2011 年度监事会工作报告》

• 7．审议《公司 2011 年年度报告及摘要》

• 8．审议《关于公司 2012 年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常

• 关联交易计划的议案》

9．审议《关于公司 2012 年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联 交易计划的议案》

10．审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计 机构的议案》

• 11．审议《公司 2012 年与银行签署授信协议的议案》

• 审议《选举董事的议案》

• 审议《修改公司章程的议案》

特别强调事项：

1. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

• 1．登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明 书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续；

• （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；

• 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2012 年4 月26

• 日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

• 2．登记时间：2012 年4 月25 日至26 日，上午9：00—11：30，下午2：

• 00—5：00。

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3．登记地点：江苏省南通市崇川路288 号南通富士通微电子股份有限公司 董事会办公室。

四、联系方式

本公司地址： 江苏省南通市崇川路288 号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

邮编：226006

联系人：

董事会秘书：钱建中；证券事务代表：丁燕

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份 有限公司2011年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司） 无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	公司2011年度财务决算报告
2	公司2012年度经营目标和投资计划
3	公司2011年度利润分配预案
4	2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
5	公司2011年度董事会工作报告
6	公司2011年度监事会工作报告
7	公司2011年年度报告及摘要
8	关于公司2012年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日 常关联交易计划的议案

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9	关于公司2012年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关 联交易计划的议案
10	关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计 机构的议案
11	公司2012年与银行签署授信协议的议案
12	选举董事的议案
13	修改公司章程的议案

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2012 年3 月30 日

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