TON YI — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
統一實業股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：https://www.pscnet.com.tw/
證券代號：9907

台北邮局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡
開會通知請即祈開

（本書寫正確郵遞區號者，應抽位函交付郵資）
郵箱內裝有附件，應外位函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼張字第0001號
結案公司 其印 電話：（02）2591-4648

股東 合啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，請會表辦理股務業務之原則範圍內為處理或利用，相關資料持做法令或契約之保存期間保存，當股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：

編號：

核對：

(14)證券代號：9907

編號：

110 統一實業股份有限公司

115年股東常會
出席簽到卡

時刻：115年5月29日（星期五）上午十時整 收到：台南市永康區中立北路837號
股東 戶號：
股東 或代：
理人 股东
持有 股東：
本股東、股東人、保証代理人及股權屬之代表人出席 股東會時，請攜帶附有股 代之身分證明文件之本 以獲明顯，且人與其代表 人出席者，亦應輪流指責 本人公司簽之指定書。
本出席簽到卡及委託書面者 出發完成當股者經為委託 出席，但委託書由股東交 付股東人或保証代理人者 視為委託出席。

111 股東代理人或簽章處

112 股東資產

股東合併

113 股東資產

114 股東資產

115

股東培訓及人員簽章處

116

股東培訓及人員簽章處

24 統一實業股份有限公司現金股利區撥（變更）申請書

戶號					原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無須免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別 科目 帳號 檢號
		銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號
(新)變更	銀行名稱
	部局 存簿(H)		700	0	0	0
	部局		0	0	0	0

※核行資料務請填寫完整，如因此無法區款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫區款帳號，請檢附疑區款之本人帳號存摺影本，
以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以區款方式領取者外，其餘均以支票
掛號郵寄 貴股東。
※請於115年5月29日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

---

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第

四

基一實業股份有限公司股務代理人

統一股合證券股份有限公司股務代理單

番号

號

貸

貸

名

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議業之意見。

2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

4. 其他議業事項性質依本規定列示。

5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

6. 委託書格式如第二聯。

法人指派書

茲指派

代表本公司出席統一實業股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

（蓋章處）

中華民國115年 月 日

開會通知書

一、茲訂於115年5月29日（星期五）上午十時整（受理股東開始報到時間：上午九時三十分：報到處地點同開會地點），假台南市永康區中正北路837號，召開115年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告書報告。2. 本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書暨財務報表案。2. 本公司114年度盈餘分派案。（三）討論事項：解除本公司董事就業禁止之限制案。（四）臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分配業業經董事會擬訂如下：

現金股利：每股分配1.18元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日，屆時另行公告。

三、解除董事就業禁止限制業說明如下：

依公司法第二百零九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

本公司董事，如有公司法第二百零九就業禁止之行為，當在無損及本公司利益之前提下，解除其就業禁止之限制，其解除明細請參照第九點說明方式查詢。

四、茲依公司法第一六五條規定，自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶。

五、除公告外，特函奉達、並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，並寄查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日親往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於115年5月22日（含）前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收稅，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶「附有照片之身分證明文件正本」，以備核驗；法人指派代表人出席者、另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

六、如有股東徵求委託書，本公司於115年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站（網址：https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接提入網址後至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日至115年5月26日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）

八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、依公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊親網站（網址：https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5）路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「9907」及年度「115」再選取「股東會各項議業參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

統一實業股份有限公司董事會

股啓