TON YI — AGM Information 2026

Apr 28, 2026

股票代號9907

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統一實業股份有限公司 115 年 股東常會

議 事 手 冊

股東會召開日期：民國一一五年五月二十九日 ( 星期五 ) 股東會召開地點：台南市永康區中正北路 837 號

目 錄

會 議 議 程 ...............................................................	會 議 議 程 ...............................................................	1
壹、報告事項 ...............................................................		2
貳、承認事項 ...............................................................		3
參、討論事項 ...............................................................		4
肆、臨時動議 ...............................................................		5
伍、散	會 ...............................................................	5
附 件
附件一	114 年度營業報告書.................................	6
附件二	審計委員會審查報告書.............................	9
附件三	會計師個體查核報告暨財務報表...............	10
附件四	會計師合併查核報告暨財務報表 ...............	21
附件五	114 年度盈餘分配表.................................	32
附件六	解除董事競業禁止限制之職務明細 ...........	33
附 錄
附錄一	股東會議事規則...........................................	35
附錄二	公 司 章 程 ...........................................	38
附錄三	截至本次股東常會停止過戶日
	董事持股明細...........................................	43

統一實業股份有限公司 115 年股東常會會議議程

• 一、時 間：中華民國 115 年 5 月 29 日（星期五）上午十時整

• 二、地 點：台南市永康區中正北路 837 號

• ( 統一實業股份有限公司 )

• 三、召開方式：採實體股東會方式召開

• 四、宣佈開會 ( 報告出席股權 )

• 五、主席致詞

• 六、報告事項：

• 一

• ( ) 本公司 114 年度營業報告書報告。

• ( 二 ) 本公司審計委員會審查 114 年度決算表冊報告。

• ( 三 ) 本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• 七、承認事項：

• 一

• ( ) 本公司 114 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

• ( 二 ) 本公司 114 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 八、討論事項：

• 一

• ( ) 解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 九、臨時動議

• 十、散 會

~1~

壹、報告事項

第一案

案由：本公司 114 年度營業報告書報告。

說明：本公司 114 年度營業報告書，請參閱議事手冊第 6~8 頁。

第二案

案由：本公司審計委員會審查 114 年度決算表冊報告。 說明：

• 一、本公司 114 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所查核簽 證，並經審計委員會審查完竣，分別提出查核報告書及審查報 告書。 ( 請參閱議事手冊第 9~31 頁）

• 二、宣讀審查報告書。（請參閱議事手冊第 9 頁）

第三案

案由：本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 說明：

• 一、依公司法第 235 條之 1 及本公司章程第 30 條規定：本公司當年 度如有獲利，應提撥不得少於百分之二為員工酬勞，前項員工 酬勞數額中，應提撥不低於百分之六十為基層員工酬勞 ; 及提撥 不高於當年度獲利的百分之二為董事酬勞。

• 二、 依本公司章程規定暨審酌營運績效，提撥 114 年度獲利之 4.72% 為員工酬勞計新台幣 127,681,428 元，前項員工酬勞中，提撥基 層員工酬勞新台幣 107,340,700 元，占員工酬勞比例 84.07%; 及 1.44% 為董事酬勞計新台幣 39,099,047 元，均以現金方式發放。

~2~

貳、承認事項

第一案 董事會 提 案由：本公司 114 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。 說明：

• 一、本公司 114 年度營業報告書暨業經資誠聯合會計師事務所查核 完竣之財務報表，請參閱議事手冊第6~31 頁。

• 二、上述決算表冊經第十九屆第六次董事會通過並送交審計委員會 審查完竣。

決議：

第二案 董事會 提 案由：本公司 114 年度盈餘分派案，提請 承認。 說明：

• 一、本公司114 年度可供分配盈餘總額為新台幣2,620,475,720元， 擬發放現金股利每股 1.18 元。提請股東常會決議，並授權董事 會另訂除息基準日及配發現金股利之相關事宜。

• 二、現金股利分派予個別股東之股利總額發放至元，元以下捨去。 未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。 ，

• 三、114 年 度 盈餘分配表 請參閱議事手冊第 32 頁。

決議：

~3~

參、討論事項

第一案                                             董事會 提

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。
說明：

• 一、 依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許 可。

• 二、現任董事羅智先先生、黃釗凱先生、林億彰先生兼任其他公司 之職務有所增減， 當 在無損及公司利益之前提下， 提請 同意解 除 其 競業禁止之限制。

• 三、解除董事競業禁止限制之職務明細，請參閱議事手冊第33~34 頁。

決議：

~4~

肆、臨時動議

伍、散會

~5~

附件一

統一實業股份有限公司 114 年度營業報告書

回顧 114 年，全球經濟依舊在高度波動與不確定性中運行，關稅、匯率與地 緣政治等外部變數持續影響供應鏈與市場信心。特別是外部的匯率與關稅風險難 以提前預防，充滿變局的經營環境下，本公司透過穩健經營來維護各項業務正常 運作的韌性，且特別聚焦於健康且具持續性的長期成長，而非著重於短期利益。 在上述經營方針基礎下，本公司 114 年整體營運表現優於 113 年，除全年營收再 創歷年新高，獲利也達歷史次高紀錄。經營的成果，有賴全體同仁的共同努力、 合作夥伴的互助與支持，以及董事會與全體股東的信任與指導。展望未來，經營 團隊將持續以「穩中求進」為核心，秉持「紮實不躁進」的工作態度，在兼顧風 險控管與永續發展的前提下，穩健推動公司持續成長，茲就 114 年度之營運績效 與未來展望，分述如下 :

一、 114 年營業結果

一 ( ) 營業計劃實施成果

業計劃實施成果
		單位:新台幣佰萬元；%
年度 項目	114年	113年	增減比率
營業收入	45,638.48	44,859.30	1.74
營業毛利	6,452.06	5,474.90	17.85
營業利益	3,192.80	2,230.90	43.12
稅前淨利	3,100.98	2,227.77	39.20
稅後淨利- 歸屬母公司	2,152.31	1,532.76	40.42

( 二 ) 預算執行情形

本公司未公開 114 年度財務預測，故不適用。

~6~

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

			單位:%
	項目	114 年	113 年
財務結構	負債占資產比率	35.36	37.83
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	175.98	169.46
償債能力	流動比率	222.89	207.40
	速動比率	145.77	139.22
獲利能力	資產報酬率	6.47	4.81
	股東權益報酬率	9.52	7.02
	純益率	4.59	3.26
	每股盈餘(元)	1.36	0.97

( 四 ) 研究發展狀況

秉持「誠實勤道、創新求進」經營理念，本公司致力於成為馬口鐵、 PET 瓶、 利樂包、新型鋁瓶罐 (NBC) 等多元包裝材料暨飲料生產的專業尖端廠商。多年來， 公司持續導入並通過多項國際管理制度驗證，包括環境管理 ISO 14001 、品質管 理 ISO 9001 、安全衛生管理 ISO 45001/TOSHMS ，以及食品安全衛生管理 ISO 22000/HACCP ，並設立 TAF 實驗室，針對客戶、供應商、原物料、製程及產品各 環節，進行嚴謹的品質與安全控管。此外，本公司亦連續取得全國唯一塗印鐵皮 及金屬罐的清真 (HALAL) 驗證，進一步提升產品競爭力，為客戶提供更多元且具國 際市場適用性的選擇。

二、 115 年營業計畫概要

展望 115 年，本公司將持續關注整體經濟趨勢與產業競爭態勢，審慎因應外 部環境變化，在強化風險控管的同時，積極掌握發展契機，持續深化公司永續經 營之韌性，以確保於多變環境中維持穩健經營，並致力完成 115 年度銷售目標： 一般冷軋、馬口鐵底片及馬口鐵 752 千噸，馬口鐵罐 669 佰萬罐， PET 和 TP 飲 料 277 佰萬箱， PET 瓶蓋 5,701 佰萬只，新型鋁瓶罐 (NBC)95 佰萬罐 ( 含飲料充填 4 佰萬箱 ) 。

~7~

三、未來公司發展策略

對外持續深化與現有及新開發事業夥伴之合作，透過外部資源整合，開拓多
元發展機會，提升公司整體營運動能，建立長期緊密的夥伴關係；對內優化管理
效能，維持工作紀律，持續調整產銷結構，降低營運風險，確保公司穩健成長。
具體的產銷策略：

(一) 鋼材事業：

1. 穩健深化與日系大鋼廠的合作，拓展從原料供應至下游產品銷售的整體布 局，構建穩定且具韌性的供應鏈，並透過嚴格的庫存管控，降低市場價格 波動的風險。

2. 把握銷售區域與產品競爭優勢，提高效益較佳的客戶群訂單占比，提升產 銷效率。

3. 發展精緻鋼材 ( 二次軋延 DR 材 ) ，增加高附加價值產品，提升營運競爭 力。

(二) 綜合包裝事業：

1. 鞏固現有優質大客戶夥伴關係，培植及開發高潛力新客戶。

2. 聚焦無菌充填、新型鋁瓶罐 (NBC) 充填及碳酸飲料充填業務的開展，穩固技 術領先地位，拓展飲料新興市場。

3. 強化銷售區域及生產基地管理，整合集團資源，實現效益最大化。�

4. 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望未來，外部競爭環境嚴峻依舊，包括全球鋼鐵產能供需失衡、地緣政治
變數、自由貿易的衰退、以及日趨嚴格環境法規等多變的全球經濟格局。面對不
可預測的常態，本公司將依據市場形勢機動優化營運定性，確保在變局中維持競
爭優勢，持續為股東創造價值，邁向永續發展。

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 董事長：羅智先  經理人：徐金成 張祐信     會計主管：劉逸興

~8~

附件二

統一實業股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 114 年度營業報告書、財務報表及盈餘 分派議案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所葉芳婷 與田中玉會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、 財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查完竣，認為尚無 不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定， 備具報告書，敬請 鑒核。

此致

統一實業股份有限公司 115 年股東常會

審計委員會召集人 ： 林 億 彰

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~9~

附件三

會計師查核報告

(115)財審報字第25003605 號

統一實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

統一實業股份有限公司民國114 年及113 年12 月31 日之個體資產負債表，暨
民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、
個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師
查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務
報告編製準則編製，足以允當表達統一實業股份有限公司民國114年及113年12
月31 日之個體財務狀況，暨民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日之個體財
務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行
查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進
一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道
德規範，與統一實業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會
計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對統一實業股份有限公司民國114
年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及
形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

~10~

銷貨收入真實性

事項說明

  有關收入認列會計政策，請詳個體財務報表附註四、(二十七)收入認列之說明；
營業收入項目，請詳個體財務報表附註六、(十八)營業收入之說明。

統一實業股份有限公司銷貨對象遍布台灣、亞洲、歐洲及美洲等全球各地，銷
貨對象眾多且分散，交易數量龐大，故交易真實性之驗證亦需較長時間。由於前述
事項同時存在於統一實業股份有限公司所投資之子公司(帳列「採用權益法之投資
」)，故將銷貨收入真實性列為本次查核之關鍵查核事項。

主要因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要因應程序彙列
如下：

1. 檢視新增重要銷售對象之基本資訊，包括負責人、設立地址及實際營運地址、資 本額、主要營運項目等，以評估重要銷售對象之合理性。

2. 瞭解銷貨收入認列之流程、收入認列之依據、簽核程序及現金收款程序，以評估 管理階層銷貨收入認列之內部控制有效性，並執行出貨、開立帳單及收款內部控 制有效性之測試。

3. 針對銷貨收入交易執行證實測試，包含確認客戶訂單、出貨單暨銷貨發票及後續 收款情形，以確認銷貨收入交易之真實性。

存貨之評價

事項說明

有關存貨評價會計政策，請詳個體財務報表附註四、(七)存貨之說明；存貨評
價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報表附註五、(二)重要會計估計值
及假設之說明；存貨項目，請詳個體財務報表附註六、(四)存貨之說明。統一實業
股份有限公司民國114年12月31日之存貨及備抵跌價損失餘額分別為新台幣
1,952,950 仟元及新台幣21,000 仟元。

~11~

統一實業股份有限公司原料價格受國際鋼鐵原料價格波動影響劇烈，且馬口鐵
產品屬民生用品，售價較難馬上反應原料成本，進而影響淨變現價值之評價。由於
前述事項同時存在於統一實業股份有限公司所投資之子公司(帳列「採用權益法之
投資」)，故將統一實業股份有限公司及子公司馬口鐵包材產品存貨之評價列為本
次查核之關鍵查核事項。

主要因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要因應程序彙列
如下：

1. 評估馬口鐵包材備抵存貨評價政策之合理性，並確認提列政策係一致採用。

2. 抽核馬口鐵包材淨變現價值評估報表，並與管理階層討論及檢查相關佐證文件， 以確認備抵跌價損失金額之適足性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財
務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未
存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估統一實業股份有限公司繼
續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意
圖清算統一實業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他
方案。

統一實業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之
責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞
弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，

~12~

惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之
重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數
可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師
亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之 風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意 見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制， 故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序， 惟其目的非對統一實業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理 性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使統 一實業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在 重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性， 則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或 於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日 所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致統一實業股份有限公司 不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報 表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於統一實業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證 據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執 行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

~13~

本會計師與治理單位(含審計委員會)溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時
間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位(含審計委員會)提供本會計師所隸屬事務所受獨立性
規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單
位(含審計委員會)溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包
括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位(含審計委員會)溝通之事項中，決定對統一實業股份有
限公司民國114 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘
明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決
定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增
進之公眾利益。

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金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第1110349013 號
金管證審字第1070323061 號

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~14~

			統一 實	統一 實	業 股 份 有 限 公 司	業 股 份 有 限 公 司	業 股 份 有 限 公 司	業 股 份 有 限 公 司
			個	體	資	產 負 債	表
			民國114		年及113 年12 月31 日
												單位：新台幣仟元
						114 年	12 月 31			日	113 年 12 月 31			日
	資	產		附註		金		額	%		金	額	%
	流動資產
1100	現金及約當現金		六(一)			$		11,385		-	$	23,655		-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資		六(二)
	產－流動							-		-		757		-
1150	應收票據淨額		六(三)及十二					61,616		-		85,945		-
1170	應收帳款淨額		六(三)及十二				1,513,790			6		1,589,724		6
1180	應收帳款－關係人淨額		六(三)及七					58,309		-		73,626		-
1200	其他應收款							70,864		-		100,597		1
130X	存貨		五(二)及六(四)				1,931,950			8		2,627,493		9
1410	預付款項							64,886		-		50,142		-
11XX	流動資產合計						3,712,800			14		4,551,939		16
	非流動資產
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量		六(五)
	之金融資產－非流動							100,274		-		93,379		-
1550	採用權益法之投資		六(六)				18,526,300			68		18,645,709		66
1600	不動產、廠房及設備		六(七)				4,329,474			16		4,590,059		16
1755	使用權資產		六(七)(八)					315,396		1		336,570		1
1760	投資性不動產淨額		六(十)					432		-		432		-
1840	遞延所得稅資產		六(二十五)					39,129		-		45,686		-
1915	預付設備款		六(七)					9		-		-		-
1920	存出保證金							177		-		226		-
1975	淨確定福利資產－非流動		六(十四)					213,236		1		178,912		1
15XX	非流動資產合計						23,524,427			86		23,890,973		84
1XXX	資產總計					$	27,237,227		100		$	28,442,912	100
					(續	次 頁)

~15~

		統一 實 業	股 份 有 限 公 司	股 份 有 限 公 司	股 份 有 限 公 司
		個 體 資	產	負 債 表
		民國114 年及113		年12 月31 日
									單位：新台幣仟元
			114 年 12 月 31			日	113 年 12 月 31			日
	負債及權益	附註	金		額	%	金		額	%
	流動負債
2100	短期借款	六(十一)		$	925,860	3		$	1,952,543	7
2130	合約負債－流動	六(十八)			32,781	-			40,659	-
2150	應付票據				99,963	-			285	-
2170	應付帳款				167,266	1			272,118	1
2200	其他應付款				743,544	3			735,825	2
2230	本期所得稅負債	六(二十五)			283,307	1			189,272	1
2280	租賃負債－流動				12,375	-			11,728	-
2305	其他金融負債－流動				5,310	-			7,320	-
2365	退款負債－流動				20,061	-			19,148	-
21XX	流動負債合計				2,290,467	8			3,228,898	11
	非流動負債
2540	長期借款	六(十二)			2,900,000	11			3,750,000	13
2550	負債準備－非流動	六(十三)			89,108	-			87,468	1
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)			267,448	1			314,681	1
2580	租賃負債－非流動				282,301	1			295,645	1
2645	存入保證金				5,500	-			4,000	-
25XX	非流動負債合計				3,544,357	13			4,451,794	16
2XXX	負債總計				5,834,824	21			7,680,692	27
	權益
	股本
3110	普通股股本	六(十五)			15,791,453	58			15,791,453	55
3200	資本公積	六(十六)			233,034	1			233,068	1
	保留盈餘	六(十七)
3310	法定盈餘公積				2,540,405	9			2,379,154	8
3320	特別盈餘公積				1,223,069	5			1,898,479	7
3350	未分配盈餘				2,835,877	10			1,683,135	6
3400	其他權益		(		1,221,435) (	4)	(		1,223,069) (	4 )
3XXX	權益總計				21,402,403	79			20,762,220	73
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九
3X2X	負債及權益總計			$	27,237,227	100		$	28,442,912	100
	後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：羅智先		經理人：徐金成	張祐信			會計主管：劉逸興

~16~

		統一 實 業	股 份 有	股 份 有	限 公 司
		個 體 綜		合 損	益 表
	民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日
								單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)
				114	年	度		113	年	度
	項目	附註		金	額	%		金	額	%
4000	營業收入	六(十八)及七		$ 16,773,667		100		$	16,234,605	100
5000	營業成本	六(四)(十四)
		(二十三)
		(二十四)及七	(	13,332,661) (		79) (			13,779,767 ) (	85 )
5900	營業毛利				3,441,006	21			2,454,838	15
5910	未實現銷貨利益	六(六)	(		9,508)	-	(		13,660 )	-
5920	已實現銷貨利益(損失)	六(六)			13,660	-	(		9,911 )	-
5950	營業毛利淨額				3,445,158	21			2,431,267	15
	營業費用	六(十四)
		(二十三)
		(二十四)、七及
		十二
6100	推銷費用		(		1,240,439) (	7) (			1,247,822 ) (	8 )
6200	管理費用		(		576,730) (	4) (			491,519 ) (	3 )
6450	預期信用減損利益(損失)				1,930	-	(		8,033 )	-
6000	營業費用合計		(		1,815,239) (	11) (			1,747,374 ) (	11 )
6900	營業利益				1,629,919	10			683,893	4
	營業外收入及支出
7100	利息收入	六(十九)			1,613	-			1,943	-
7010	其他收入	六(五)(九)
		(二十)			33,287	-			29,868	-
7020	其他利益及損失	六(二)(二十一)
		及十二	(		36,343)	-			84,048	1
7050	財務成本	六(七)(八)
		(十三)(二十二)	(		114,893) (	1) (			154,395 ) (	1 )
7070	採用權益法認列之子公司、關	六(六)
	聯企業及合資損益之份額				1,027,302	6			1,156,655	7
7000	營業外收入及支出合計				910,966	5			1,118,119	7
7900	稅前淨利				2,540,885	15			1,802,012	11
7950	所得稅費用	六(二十五)	(		388,578) (	2) (			269,256 ) (	2 )
8200	本期淨利			$	2,152,307	13		$	1,532,756	9
	其他綜合損益(淨額)
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十四)		$	22,559	-		$	99,689	1
8316	透過其他綜合損益按公允價	六(五)
	值衡量之權益工具投資未實
	現評價損益				6,895	-	(		25,402 )	-
8349	與不重分類之項目相關之所	六(二十五)
	得稅		(		4,512)	-	(		19,938 )	-
	後續可能重分類至損益之項目
8361	國外營運機構財務報表換算	六(六)
	之兌換差額		(		6,073)	-			701,014	4
8399	與可能重分類之項目相關之	六(二十五)
	所得稅				812	-	(		202 )	-
8300	其他綜合損益(淨額)			$	19,681	-		$	755,161	5
8500	本期綜合損益總額			$	2,171,988	13		$	2,287,917	14
	每股盈餘	六(二十六)
9750	基本			$		1.36		$		0.97
9850	稀釋			$		1.36		$		0.97
	後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：羅智先		經理人：徐金成 張祐信					會計主管：劉逸興

~17~

								統	一 實 業 股 份 有 限	一 實 業 股 份 有 限	一 實 業 股 份 有 限	公 司
									個 體 權 益 變		動 表
							民國114		年及113 年1 月1 日至12 月31				日
																								單位：新台幣仟元
									保		留			盈		餘其			他			權	益
																					透過其他綜合
																					損益按公允價
																	國外營運機構財				值衡量之金融
																	務報表換算之兌				資產未實現
			附	註普通股股本資		本	公	積法定盈餘公積 特別盈餘公積未分配盈餘									換	差		額	損		益	權	益 總 額
	113 年	度
	113 年1 月1 日餘額			$ 15,791,453	$	232,586			$	2,307,402	$	1,412,342				$ 1,102,260	($	1,638,343 )			($		260,136 )	$	18,947,564
	113 年度淨利			-				-		-			-			1,532,756				-			-		1,532,756
	113 年度其他綜合損益		六(五)	-				-		-			-			79,751		700,812			(		25,402 )		755,161
	113 年度綜合損益總額			-				-		-			-			1,612,507		700,812			(		25,402 )		2,287,917
	112 年度盈餘指撥及分配：
	法定盈餘公積		六(十七)	-				-		71,752			-		(	71,752 )				-			-		-
	特別盈餘公積		六(十七)	-				-		-		486,137			(	486,137 )				-			-		-
	現金股利		六(十七)	-				-		-			-		(	473,743 )				-			-	(	473,743 )
	以前年度逾期未領之現金股利轉		六(十六)
~18~	列資本公積數 以前年度轉列資本公積之未付現 金股利本期支付數		六(十六)	- -	(		534 52 )			- -			- -			- -				- -			- -	(	534 52 )
	113 年12 月31 日餘額			$ 15,791,453	$	233,068			$	2,379,154	$	1,898,479				$ 1,683,135	($	937,531 )			($		285,538 )	$	20,762,220
	114 年	度
	114 年1 月1 日餘額			$ 15,791,453	$	233,068			$	2,379,154	$	1,898,479				$ 1,683,135	($	937,531 )			($		285,538 )	$	20,762,220
	114 年度淨利			-				-		-			-			2,152,307				-			-		2,152,307
	114 年度其他綜合損益		六(五)	-				-		-			-			18,047	(		5,261 )				6,895		19,681
	114 年度綜合損益總額			-				-		-			-			2,170,354	(		5,261 )				6,895		2,171,988
	113 年度盈餘指撥及分配：
	法定盈餘公積 特別盈餘公積迴轉數		六(十七) 六(十七)	- -				- -		161,251 -	(	- 675,410		)	(	161,251 ) 675,410				- -			- -		- -
	現金股利		六(十七)	-				-		-			-		(	1,531,771 )				-			-	(	1,531,771 )
	以前年度轉列資本公積之未付現		六(十六)
	金股利本期支付數			-	(			34 )		-			-			-				-			-	(	34 )
	114 年12 月31 日餘額			$ 15,791,453	$	233,034			$	2,540,405	$	1,223,069				$ 2,835,877	($	942,792 )			($		278,643 )	$	21,402,403

==> picture [65 x 64] intentionally omitted <==

董事長：羅智先

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

==> picture [64 x 63] intentionally omitted <==

經理人：徐金成 張祐信會計主管：劉逸興

統 一 實 業 股 份 有 限 公 司
個  體  現  金  流  量  表
民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日

單位：新台幣仟元

營業活動之現金流量 本期稅前淨利 調整項目 收益費損項目 透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失 (利益) 預期信用減損(利益)損失 存貨跌價回升利益 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損益之份額 未實現銷貨利益 已實現銷貨(利益)損失 折舊費用 處分不動產、廠房及設備淨損失 利息收入 股利收入 利息費用 與營業活動相關之資產/負債變動數 與營業活動相關之資產之淨變動 透過損益按公允價值衡量之金融資產 應收票據 應收帳款 應收帳款－關係人 其他應收款 存貨 預付款項 淨確定福利資產－非流動 與營業活動相關之負債之淨變動 合約負債－流動 應付票據 應付帳款 其他應付款 退款負債－流動 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入

附註 114 年度 113 年度 $ 2,540,885 $ 1,802,012 六(二)(二十一) 3,614 ( 757 ) 十二 ( 1,930 ) 8,033 六(四) ( 23,000 ) ( 87,000 ) 六(六) ( 1,027,302 ) ( 1,156,655 ) 六(六) 9,508 13,660 六(六) ( 13,660 ) 9,911 六(七)(八) (二十三) 1,032,979 1,018,871 六(二十一) 124 476 六(十九) ( 1,613 ) ( 1,943 ) 六(五)(二十) ( 3,832 ) ( 4,388 ) 六(二十二) 114,893 154,395 ( 2,857 ) - 24,575 25,159 77,618 ( 966,405 ) 15,317 174,268 29,733 ( 34,162 ) 718,543 ( 187,433 ) ( 14,744 ) 18,202 ( 11,765 ) ( 19,850 ) ( 7,878 ) ( 48,676 ) 99,678 285 ( 104,852 ) 166,010 ( 47,859 ) 263,633 913 ( 2,662 ) 3,407,088 1,144,984 1,613 1,943 1,148,622 813,262 ( 114,371 ) ( 154,817 ) ( 338,919 ) ( 106,508 ) 4,104,033 1,698,864

(續 次 頁)

~19~

統 一 實 業 股 份 有 限 公 司
個  體  現  金  流  量  表
民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日

單位：新台幣仟元

投資活動之現金流量 購置不動產、廠房及設備現金支付數 預付設備款增加現金支付數 預付設備款支付之利息 存出保證金減少 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 短期借款減少 其他金融負債－流動減少 租賃本金償還 舉借長期借款 償還長期借款 存入保證金增加(減少) 發放現金股利 以前年度逾期未領之現金股利轉列資本公積數 以前年度轉列資本公積之未付現金股利本期支 付數 籌資活動之淨現金流出 本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額

附註 114 年度 113 年度 六(二十七) ($ 34,543 ) ($ 29,412 ) 六(二十七) ( 656,850 ) ( 84,173 ) 六(七)(二十二) (二十七) ( 3,672 ) ( 1,383 ) 49 - ( 695,016 ) ( 114,968 ) 六(二十八) ( 1,026,683 ) ( 777,373 ) 六(二十八) ( 2,010 ) ( 4,000 ) 六(二十八) ( 12,289 ) ( 11,678 ) 六(二十八) 950,000 750,000 六(二十八) ( 1,800,000 ) ( 1,150,000 ) 六(二十八) 1,500( 500 ) 六(十七) (二十八) ( 1,531,771 ) ( 473,743 ) 六(十六) - 534 六(十六) ( 34 ) ( 52 ) ( 3,421,287 ) ( 1,666,812 ) ( 12,270 ) ( 82,916 ) 六(一) 23,655 106,571 六(一) $ 11,385 $ 23,655

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

==> picture [65 x 63] intentionally omitted <==

董事長：羅智先

==> picture [64 x 64] intentionally omitted <==

經理人：徐金成 張祐信 會計主管：劉逸興

~20~

附件四

會計師查核報告

(115)財審報字第25003831 號

統一實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

統一實業股份有限公司及子公司（以下簡稱「統一實業集團」）民國114年及
113 年12 月31 日之合併資產負債表，暨民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31
日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註
(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務
報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際
會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達統一實業集團民國114 年及113 年
12 月31 日之合併財務狀況，暨民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日之合併
財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行
查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進
一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道
德規範，與統一實業集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信
已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對統一實業集團民國114 年度合併
財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核
意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

~21~

銷貨收入真實性

事項說明

有關收入認列會計政策，請詳合併財務報表附註四、(二十九)收入認列之說明；
營業收入項目，請詳合併財務報表附註六、(十九)營業收入之說明。

統一實業集團銷貨對象遍布台灣、亞洲、歐洲及美洲等全球各地，銷貨對象眾
多且分散，交易數量龐大，交易真實性之驗證亦需較長時間，故將銷貨收入真實性
列為本次查核之關鍵查核事項。

主要因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要因應程序彙列
如下：

• 1.檢視新增重要銷售對象之基本資訊，包括負責人、設立地址及實際營運地址、資 本額、主要營運項目等，以評估重要銷售對象之合理性。

• 2.瞭解銷貨收入認列之流程、收入認列之依據、簽核程序及現金收款程序，以評估 管理階層銷貨收入認列之內部控制有效性，並執行出貨、開立帳單及收款內部控 制有效性之測試。

• 3.針對銷貨收入交易執行證實測試，包含確認客戶訂單、出貨單暨銷貨發票及後續 收款情形，以確認銷貨收入交易之真實性。

馬口鐵包材產品存貨之評價

事項說明

有關存貨評價會計政策，請詳合併財務報表附註四、(九)存貨之說明；存貨評
價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五、(二)重要會計估計值
及假設之說明；存貨項目，請詳合併財務報表附註六、(五)存貨之說明。統一實業
集團民國114 年12 月31 日之存貨及備抵跌價損失餘額分別為新台幣4,369,067 仟
元及新台幣111,341 仟元。

統一實業集團馬口鐵包材產品之原料價格受國際鋼鐵價格波動影響劇烈，且馬
口鐵產品屬民生用品，售價較難馬上反應原料成本，再加上中國大陸鋼鐵市場競爭
激烈，進而影響淨變現價值之評價，故將馬口鐵包材產品存貨之評價列為本次查核
之關鍵查核事項。

~22~

主要因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要因應程序彙列
如下：

1. 評估馬口鐵包材備抵存貨評價政策之合理性，並確認提列政策係一致採用。

2. 抽核馬口鐵包材淨變現價值評估報表，並與管理階層討論及檢查相關佐證文件， 以確認備抵跌價損失金額之適足性。

其他事項－個體財務報告

統一實業股份有限公司已編製民國114 年度及113 年度個體財務報表，並經本
會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員
會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當
表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合
併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估統一實業集團繼續經營之
能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算統
一實業集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

統一實業集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞
弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，
惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之
重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數
可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

~23~

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師
亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之 風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意 見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制， 故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序， 惟其目的非對統一實業集團內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理 性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使統 一實業集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確 定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查 核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭 露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之 查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致統一實業集團不再具有繼續經營 之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報 表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於統一實業集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合 併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責 形成集團查核意見。

• 本會計師與治理單位(含審計委員會)溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時

• 間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

~24~

本會計師亦向治理單位(含審計委員會)提供本會計師所隸屬事務所受獨立性
規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單
位(含審計委員會)溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包
括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位(含審計委員會)溝通之事項中，決定對統一實業集團民
國114 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事
項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查
核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾
利益。

==> picture [273 x 139] intentionally omitted <==

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第1110349013 號
金管證審字第1070323061 號

==> picture [254 x 11] intentionally omitted <==

~25~

資 產	統	一 實 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國114 年及113 年12 月31 日 114 年 12 月 31 日 附註 金 額 % 六(一) $ 4,034,885 12 六(二) - - 六(三)(四)、八及 十二 798,801 2 六(三)及十二 2,647,678 8 六(三)及七 2,071,145 6 85,153 - 六(二十六) 7,609 - 六(五) 4,257,726 12 843,055 3 1,631 - 14,747,683 43 六(六) 100,274 - 六(七)(九) 15,834,605 46 六(七)(八)及七 2,128,460 6 六(九)(十) 72,457 - 六(十一) 2,315 - 六(二十六) 1,295,733 4 六(七) 17,487 - 七 28,445 - 六(十五) 213,236 1 40,934 - 19,733,946 57 $ 34,481,629 100 (續 次 頁)	單位：新台幣仟元 113 年 12 月 31 日 金 額 % $ 4,043,771 12 757 - 1,150,658 3 2,853,765 8 2,183,122 6 114,183 - 4,423 - 4,352,121 13 714,970 2 1,602 - 15,419,372 44 93,379 - 16,220,961 47 1,511,917 4 79,071 - 3,067 - 1,195,121 3 182,552 1 31,869 - 178,912 1 6,950 - 19,503,799 56 $ 34,923,171 100
			金 額 $ 4,043,771 757 1,150,658 2,853,765 2,183,122 114,183 4,423 4,352,121 714,970 1,602 15,419,372 93,379 16,220,961 1,511,917 79,071 3,067 1,195,121 182,552 31,869 178,912 6,950 19,503,799 $ 34,923,171
流動資產 1100 現金及約當現金 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資 產－流動 1150 應收票據淨額 1170 應收帳款淨額 1180 應收帳款－關係人淨額 1200 其他應收款 1220 本期所得稅資產 130X 存貨 1410 預付款項 1476 其他金融資產－流動 11XX 流動資產合計 非流動資產 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產－非流動 1600 不動產、廠房及設備 1755 使用權資產 1760 投資性不動產淨額 1780 無形資產 1840 遞延所得稅資產 1915 預付設備款 1920 存出保證金 1975 淨確定福利資產－非流動 1990 其他非流動資產－其他 15XX 非流動資產合計 1XXX 資產總計

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負債及權益	統	一 實 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國114 年及113 年12 月31 日 單位：新台幣仟元 114 年 12 月 31 日 113 年 12 月 31 日 附註 金 額 % 金 額 % 六(四)(十二)及八 $ 1,565,967 5 $ 2,497,262 7 六(十九) 54,835 - 56,605 - 99,963 - 285 - 1,887,543 5 1,975,893 6 七 366,437 1 358,777 1 1,913,943 6 1,940,914 6 七 78,777 - 92,280 - 六(二十六) 368,713 1 283,617 1 七 235,992 1 184,149 - 24,347 - 25,580 - 20,061 - 19,148 - 6,616,578 19 7,434,510 21 六(十三) 2,900,000 8 3,750,000 11 六(十四) 89,108 - 87,468 - 六(二十六) 1,022,072 3 966,881 3 七 1,525,969 5 930,874 3 8,996 - 13,475 - 29,495 - 28,470 - 5,575,640 16 5,777,168 17 12,192,218 35 13,211,678 38 六(十六) 15,791,453 46 15,791,453 45 六(十七) 233,034 1 233,068 1 六(十八) 2,540,405 7 2,379,154 7 1,223,069 4 1,898,479 5 2,835,877 8 1,683,135 5 ( 1,221,435) ( 4) ( 1,223,069) ( 4 ) 21,402,403 62 20,762,220 59 887,008 3 949,273 3 22,289,411 65 21,711,493 62 九 $ 34,481,629 100 $ 34,923,171 100
流動負債 2100 短期借款 2130 合約負債－流動 2150 應付票據 2170 應付帳款 2180 應付帳款－關係人 2200 其他應付款 2220 其他應付款項－關係人 2230 本期所得稅負債 2280 租賃負債－流動 2305 其他金融負債－流動 2365 退款負債－流動 21XX 流動負債合計 非流動負債 2540 長期借款 2550 負債準備－非流動 2570 遞延所得稅負債 2580 租賃負債－非流動 2630 長期遞延收入 2645 存入保證金 25XX 非流動負債合計 2XXX 負債總計 歸屬於母公司業主之權益 股本 3110 普通股股本 3200 資本公積 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 3320 特別盈餘公積 3350 未分配盈餘 3400 其他權益 31XX 歸屬於母公司業主之權益合計 36XX 非控制權益 3XXX 權益總計 重大或有負債及未認列之合約承諾 3X2X 負債及權益總計

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

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董事長：羅智先

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經理人：徐金成  張祐信 會計主管：劉逸興

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項目	統一 實 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 綜 合 損 益 表 民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日 單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外) 114 年 度 113 年 度 附註 金 額 % 金 額 % 六(十九)及七 $ 45,638,485 100 $ 44,859,298 100 六(五)(十一) (十五)(二十四) (二十五)及七 ( 39,186,430) ( 86) ( 39,384,395 ) ( 88 ) 6,452,055 14 5,474,903 12 六(十)(十一) (十五)(二十四) (二十五)、七及 十二 ( 1,883,023) ( 4) ( 1,942,993 ) ( 4 ) ( 1,380,799) ( 3) ( 1,291,040 ) ( 3 ) 4,571 - ( 9,973 ) - ( 3,259,251) ( 7) ( 3,244,006 ) ( 7 ) 3,192,804 7 2,230,897 5 六(二十) 44,055 - 57,602 - 六(六)(九)(十) (二十一) 109,965 - 93,489 - 六(二)(八) (二十二)及十二( 59,647) - 50,378 - 六(四)(七)(八) (十四)(二十三) 及七 ( 186,198) - ( 204,594 ) - ( 91,825) - ( 3,125 ) - 3,100,979 7 2,227,772 5 六(二十六) ( 1,006,202) ( 2) ( 766,663 ) ( 2 ) $ 2,094,777 5 $ 1,461,109 3 六(十五) $ 22,559 - $ 99,689 - 六(六) 6,895 - ( 25,402 ) - 六(二十六) ( 4,512) - ( 19,938 ) - ( 10,808) - 737,266 2 六(二十六) 812 - ( 202 ) - $ 14,946 - $ 791,413 2 $ 2,109,723 5 $ 2,252,522 5 $ 2,152,307 5 $ 1,532,756 3 ( 57,530) - ( 71,647 ) - $ 2,094,777 5 $ 1,461,109 3 $ 2,171,988 5 $ 2,287,917 5 ( 62,265) - ( 35,395 ) - $ 2,109,723 5 $ 2,252,522 5 六(二十七) $ 1.36 $ 0.97 $ 1.36 $ 0.97	統一 實 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 綜 合 損 益 表 民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日 單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外) 114 年 度 113 年 度 附註 金 額 % 金 額 % 六(十九)及七 $ 45,638,485 100 $ 44,859,298 100 六(五)(十一) (十五)(二十四) (二十五)及七 ( 39,186,430) ( 86) ( 39,384,395 ) ( 88 ) 6,452,055 14 5,474,903 12 六(十)(十一) (十五)(二十四) (二十五)、七及 十二 ( 1,883,023) ( 4) ( 1,942,993 ) ( 4 ) ( 1,380,799) ( 3) ( 1,291,040 ) ( 3 ) 4,571 - ( 9,973 ) - ( 3,259,251) ( 7) ( 3,244,006 ) ( 7 ) 3,192,804 7 2,230,897 5 六(二十) 44,055 - 57,602 - 六(六)(九)(十) (二十一) 109,965 - 93,489 - 六(二)(八) (二十二)及十二( 59,647) - 50,378 - 六(四)(七)(八) (十四)(二十三) 及七 ( 186,198) - ( 204,594 ) - ( 91,825) - ( 3,125 ) - 3,100,979 7 2,227,772 5 六(二十六) ( 1,006,202) ( 2) ( 766,663 ) ( 2 ) $ 2,094,777 5 $ 1,461,109 3 六(十五) $ 22,559 - $ 99,689 - 六(六) 6,895 - ( 25,402 ) - 六(二十六) ( 4,512) - ( 19,938 ) - ( 10,808) - 737,266 2 六(二十六) 812 - ( 202 ) - $ 14,946 - $ 791,413 2 $ 2,109,723 5 $ 2,252,522 5 $ 2,152,307 5 $ 1,532,756 3 ( 57,530) - ( 71,647 ) - $ 2,094,777 5 $ 1,461,109 3 $ 2,171,988 5 $ 2,287,917 5 ( 62,265) - ( 35,395 ) - $ 2,109,723 5 $ 2,252,522 5 六(二十七) $ 1.36 $ 0.97 $ 1.36 $ 0.97	統一 實 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 綜 合 損 益 表 民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日 單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外) 114 年 度 113 年 度 附註 金 額 % 金 額 % 六(十九)及七 $ 45,638,485 100 $ 44,859,298 100 六(五)(十一) (十五)(二十四) (二十五)及七 ( 39,186,430) ( 86) ( 39,384,395 ) ( 88 ) 6,452,055 14 5,474,903 12 六(十)(十一) (十五)(二十四) (二十五)、七及 十二 ( 1,883,023) ( 4) ( 1,942,993 ) ( 4 ) ( 1,380,799) ( 3) ( 1,291,040 ) ( 3 ) 4,571 - ( 9,973 ) - ( 3,259,251) ( 7) ( 3,244,006 ) ( 7 ) 3,192,804 7 2,230,897 5 六(二十) 44,055 - 57,602 - 六(六)(九)(十) (二十一) 109,965 - 93,489 - 六(二)(八) (二十二)及十二( 59,647) - 50,378 - 六(四)(七)(八) (十四)(二十三) 及七 ( 186,198) - ( 204,594 ) - ( 91,825) - ( 3,125 ) - 3,100,979 7 2,227,772 5 六(二十六) ( 1,006,202) ( 2) ( 766,663 ) ( 2 ) $ 2,094,777 5 $ 1,461,109 3 六(十五) $ 22,559 - $ 99,689 - 六(六) 6,895 - ( 25,402 ) - 六(二十六) ( 4,512) - ( 19,938 ) - ( 10,808) - 737,266 2 六(二十六) 812 - ( 202 ) - $ 14,946 - $ 791,413 2 $ 2,109,723 5 $ 2,252,522 5 $ 2,152,307 5 $ 1,532,756 3 ( 57,530) - ( 71,647 ) - $ 2,094,777 5 $ 1,461,109 3 $ 2,171,988 5 $ 2,287,917 5 ( 62,265) - ( 35,395 ) - $ 2,109,723 5 $ 2,252,522 5 六(二十七) $ 1.36 $ 0.97 $ 1.36 $ 0.97
		合 併 綜 合 損 益 表 民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日
			114 年
4000 營業收入 5000 營業成本 5900 營業毛利 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6450 預期信用減損利益(損失) 6000 營業費用合計 6900 營業利益 營業外收入及支出 7100 利息收入 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7000 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用 8200 本期淨利 其他綜合損益(淨額) 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益 8349 與不重分類之項目相關之所得 稅 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額 8399 與可能重分類之項目相關之所 得稅 8300 其他綜合損益(淨額) 8500 本期綜合損益總額 本期淨利歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益 本期綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益 每股盈餘 9750 基本 9850 稀釋

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董事長：羅智先

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

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經理人：徐金成  張祐信 會計主管：劉逸興

~28~

~29~	113 年 度 113 年1 月1 日餘額 113 年度淨利(損) 113 年度其他綜合損益 113 年度綜合損益總額 112 年度盈餘指撥及分配： 法定盈餘公積 特別盈餘公積 現金股利 以前年度逾期未領之現金股利轉列資本公積數 以前年度轉列資本公積之未付現金股利本期支付數 113 年12 月31 日餘額 114 年 度 114 年1 月1 日餘額 114 年度淨利(損) 114 年度其他綜合損益 114 年度綜合損益總額 113 年度盈餘指撥及分配： 法定盈餘公積 特別盈餘公積迴轉數 現金股利 以前年度轉列資本公積之未付現金股利本期支付數 114 年12 月31 日餘額	附 註	歸 屬	歸 屬	統一 實 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業	統一 實 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業	統一 實 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業	統一 實 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業	統一 實 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日 於 母 公 司 業	主	之	權 益	非控制權益	單位：新台幣仟元 權 益 總 額 $ 19,932,232 1,461,109 791,413 2,252,522 - - ( 473,743 ) 534 ( 52 ) $ 21,711,493 $ 21,711,493 2,094,777 14,946 2,109,723 - - ( 1,531,771 ) ( 34 ) $ 22,289,411
			普通股股本		資 本 公 積	保 留 盈 餘				其 他	權 益	總 計
						法定盈餘公積		特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之金融 資產未實現 損 益
		六(六) 六(十八) 六(十八) 六(十八) 六(十七) 六(十七) 六(六) 六(十八) 六(十八) 六(十八) 六(十七)		$ 15,791,453 - - - - - - - - $ 15,791,453 $ 15,791,453 - - - - - - - $ 15,791,453	$ 232,586 - - - - - - 534 ( 52 ) $ 233,068 $ 233,068 - - - - - - ( 34 ) $ 233,034		$ 2,307,402 - - - 71,752 - - - - $ 2,379,154 $ 2,379,154 - - - 161,251 - - - $ 2,540,405	$ 1,412,342 - - - - 486,137 - - - $ 1,898,479 $ 1,898,479 - - - - ( 675,410 ) - - $ 1,223,069	$ 1,102,260 1,532,756 79,751 1,612,507 ( 71,752 ) ( 486,137 ) ( 473,743 ) - - $ 1,683,135 $ 1,683,135 2,152,307 18,047 2,170,354 ( 161,251 ) 675,410 ( 1,531,771 ) - $ 2,835,877	($ 1,638,343 ) - 700,812 700,812 - - - - - ($ 937,531 ) ($ 937,531 ) - ( 5,261 ) ( 5,261 ) - - - - ($ 942,792 )	($ 260,136 ) - ( 25,402 ) ( 25,402 ) - - - - - ($ 285,538 ) ($ 285,538 ) - 6,895 6,895 - - - - ($ 278,643 )	$ 18,947,564 1,532,756 755,161 2,287,917 - - ( 473,743 ) 534 ( 52 ) $ 20,762,220 $ 20,762,220 2,152,307 19,681 2,171,988 - - ( 1,531,771 ) ( 34 ) $ 21,402,403	$ 984,668 ( 71,647 ) 36,252 ( 35,395 ) - - - - - $ 949,273 $ 949,273 ( 57,530 ) ( 4,735 ) ( 62,265 ) - - - - $ 887,008

董事長：羅智先

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後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

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經理人：徐金成  張祐信

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會計主管：劉逸興
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統一 實 業 股	統一 實 業 股	份 有 限 公 司	及	子 公 司	子 公 司
	合 併	現 金 流 量	表
民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日
						單位：新台幣仟元
		附註		114	年度	113	年度
營業活動之現金流量
本期稅前淨利				$	3,100,979	$	2,227,772
調整項目
收益費損項目
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損		六(二)(二十二)
失(利益)					3,614 (		757 )
預期信用減損(利益)損失		十二	(		4,571 )		9,973
存貨跌價損失(回升利益)		六(五)			15,988 (		104,190 )
折舊費用		六(七)(八)(十)			2,835,971		2,832,842
處分不動產、廠房及設備淨損失		六(二十二)			2,706		6,944
租賃修改損失(利益)		六(八)(二十二)			797 (		7,247 )
各項攤提		六(十一)
		(二十四)			729		806
利息收入		六(二十)	(		44,055 ) (		57,602 )
股利收入		六(六)(二十一)	(		3,832 ) (		4,388 )
利息費用		六(二十三)			186,198		204,594
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融資產			(		2,857 )		-
應收票據					352,430 (		327,271 )
應收帳款					210,409 (		1,236,188 )
應收帳款－關係人					111,977 (		460,596 )
其他應收款					29,006 (		37,175 )
存貨					77,935 (		106,376 )
預付款項			(		118,537 ) (		251,772 )
淨確定福利資產－非流動			(		11,765 ) (		19,850 )
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債－流動			(		1,770 ) (		52,702 )
應付票據					99,678		285
應付帳款			(		88,350 )		731,699
應付帳款－關係人					7,660		108,025
其他應付款			(		83,599 )		452,221
其他應付款項－關係人			(		13,503 )		33,410
退款負債－流動					913 (		2,662 )
長期遞延收入			(		4,479 ) (		3,823 )
營運產生之現金流入					6,659,672		3,935,972
收取之利息					44,079		52,803
收取之股利					3,832		4,388
支付之利息			(		185,294 ) (		204,689 )
支付之所得稅			(		972,267 ) (		656,200 )
營業活動之淨現金流入					5,550,022		3,132,274

(續 次 頁)

~30~

統一	實 業 股	份 有 限 公 司	及	子 公 司	子 公 司
	合 併	現 金 流 量	表
民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日
						單位：新台幣仟元
		附註		114	年度	113	年度
投資活動之現金流量
其他金融資產－流動增加			($		29 ) ($		313 )
購置不動產、廠房及設備現金支付數		六(二十八)	(		1,084,655 ) (		563,068 )
處分不動產、廠房及設備價款					48,670		10,751
預付設備款增加現金支付數		六(二十八)	(		982,742 ) (		769,070 )
預付設備款支付之利息		六(七)(二十三)
		(二十八)	(		3,672 ) (		1,383 )
存出保證金減少(增加)					3,424(		1,265 )
其他非流動資產－其他(增加)減少			(		33,984 )		6,629
投資活動之淨現金流出			(		2,052,988 ) (		1,317,719 )
籌資活動之現金流量
短期借款減少		六(二十九)	(		931,295 ) (		232,654 )
其他金融負債－流動減少		六(二十九)	(		1,233 ) (		729 )
租賃本金償還		六(二十九)	(		225,561 ) (		244,303 )
舉借長期借款		六(二十九)			950,000		750,000
償還長期借款		六(二十九)	(		1,800,000 ) (		1,150,000 )
存入保證金增加(減少)		六(二十九)			1,025(		136 )
發放現金股利		六(十八)
		(二十九)	(		1,531,771 ) (		473,743 )
以前年度逾期未領之現金股利轉列資本公積數		六(十七)			-		534
以前年度轉列資本公積之未付現金股利本期支		六(十七)
付數			(		34 ) (		52 )
籌資活動之淨現金流出			(		3,538,869 ) (		1,351,083 )
匯率變動對現金及約當現金之影響					32,949		272,088
本期現金及約當現金(減少)增加數			(		8,886 )		735,560
期初現金及約當現金餘額		六(一)			4,043,771		3,308,211
期末現金及約當現金餘額		六(一)		$	4,034,885	$	4,043,771

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

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經理人：徐金成  張祐信 會計主管：劉逸興

董事長：羅智先

~31~

統一實業股份有限公司 附件五 114 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項     目

金額

民國114年度稅後淨利 加：確定福利計畫之再衡量利益 民國114年度未分配盈餘數額 減：提列法定盈餘公積 加：迴轉特別盈餘公積 本期可供分配盈餘數 加：期初未分配盈餘 可供分配盈餘總額 民國114年盈餘分配情形： 發放現金股利(每股1.18元) 期末未分配盈餘	$ 2,152,306,609 18,047,292
	$ 2,170,353,901 (217,035,390) 1,633,824
	$ 1,954,952,335 665,523,385
	$ 2,620,475,720 (1,863,391,504)
	$ 757,084,216

註：

1. 本年度分配盈餘順序，係優先分配 114 年度盈餘。

2. 現金股利分派予股東之股利總額發放至元，元以下捨去，未滿一元之畸零款合計數，列 入本公司其他收入。

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董事長：羅智先     經理人：徐金成  張祐信 會計主管：劉逸興

~32~

統一實業股份有限公司
解除董事競業禁止限制之職務明細

附件六

截至 115 年 02 月 28 日

	截至115 年02 月28日
姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業(股) 公司代表人： 羅智先	董 事 長： 統一企業股份有限公司、統健實業股份有限公司、家福股份有限公司、大統益 股份有限公司、太子建設開發股份有限公司、統奕包裝股份有限公司、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、統一國際開發股份有限公司、 統一企業中國控股有限公司、張家港統清食品有限公司、台灣神隆股份有限公 司、Uni-President (Philippines) Corp.、Uni-President (Thailand) Ltd.、 Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業(中國)投資有限公司、統一 超商股份有限公司、統昶行銷股份有限公司、統一數網股份有限公司、統一夢 公園生活事業股份有限公司、統一時代股份有限公司、統一置業股份有限公 司、南聯國際貿易股份有限公司、統上開發建設股份有限公司、太子地產股份 有限公司、時代國際控股股份有限公司、時代國際行旅股份有限公司、時代國 際飯店股份有限公司、統流開發股份有限公司、誠實投資控股(股)公司 副董事長： 統清股份有限公司。
	董 事： 悠旅生活事業股份有限公司、統一生機開發股份有限公司、統義玻璃工業股份 有限公司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd.、統正開發股份有限公司、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、Uni-President Asia Holdings Ltd.、統一企業香港控股有限公司、皇 茗資本有限公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、廣州統一企業有限公 司、福州統一企業有限公司、新疆統一企業食品有限公司、武漢統一企業食品 有限公司、昆山統一企業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、瀋陽統 一企業有限公司、哈爾濱統一企業有限公司、合肥統一企業有限公司、鄭州統 一企業有限公司、北京統一飲品有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公 司、南昌統一企業有限公司、統一(上海)商貿有限公司、昆明統一企業食品有 限公司、煙台統利飲料工業有限公司、長沙統一企業有限公司、巴馬統一礦泉 水有限公司、南寧統一企業有限公司、湛江統一企業有限公司、重慶統一企業 有限公司、泰州統一企業有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、長春統一企業 有限公司、上海統一企業管理諮詢有限公司、上海統一寶麗時代實業有限公 司、白銀統一企業有限公司、海南統一企業有限公司、貴陽統一企業有限公司、 濟南統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司、武穴統一企業礦泉水有限公 司、石家莊統一企業有限公司、徐州統一企業有限公司、河南統一企業有限公 司、統一商貿(昆山)有限公司、陝西統一企業有限公司、江蘇統一企業有限公 司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、統一企業(昆山)置業開發有限公 司、上海統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、山西統一企業有限公

~33~

姓名	目前兼任其他公司之職務
	司、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司、上海統一企業飲料食品有限公 司、天津統一企業有限公司、統一友友旅行社股份有限公司、President Packaging Holdings Ltd.、光泉牧場股份有限公司、光泉食品(股)公司、統 一開發股份有限公司、統一棒球隊股份有限公司、德記洋行(股)公司、維力食 品工業股份有限公司、耕頂興業(股)公司、英屬維京群島商統一超商維京控股 有限公司、統一超商納閩島控股有限公司、捷盟行銷股份有限公司、 Uni-President Assets Holdings Ltd.、高權投資股份有限公司 監 察 人： 同福國際股份有限公司、恆福國際股份有限公司、環福股份有限公司 總 經 理： 統一數網股份有限公司、統流開發股份有限公司
統一企業(股) 公司代表人： 黃釗凱	董 事 長： 統一速邁自販股份有限公司 董 事： Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一超商股份有限公司、統昶行銷股 份有限公司、統流開發股份有限公司
獨立董事 林億彰	獨立董事： 雷科股份有限公司、建德工業股份有限公司

~34~

附錄一

統一實業股份有限公司 股東會議事規則 110 年7 月26 日 修正

• 一、本公司股東會議依本規則行之。

• 二、本規則所稱之股東係指股東本人及股東所委託之代理人。

• 三、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及 其他應注意事項。

• 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之； 報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

• 股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出 席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並 應攜帶身分證明文件，以備核對。

• 股東出席會議，需繳交簽到卡以代替簽到。出席股數依繳交之簽 到卡加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

• 四、股東會之出席及表決應以股份為計算基準。

• 五、股東會之召開地點，應於本公司所在地或便利股東出席之地點為 之，會議之開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

• 六、股東會除法令另有規定外，由董事會召集之，其主席由董事長擔 任之，董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之，副 董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代 理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會 如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人 擔任之。召集權人有兩人以上時，應互推一人擔任之。

• 前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務 業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

• 七、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理 股東會之會務人員應佩帶識別證。

• 八、本公司於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投 票計票過程，應全程連續不間斷錄音及錄影。

• 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

• 九、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，並同時公布無表決權數及 。

• 出席股份數等相關資訊

• 惟未有代表已發行股份總數過半之股東出席時，主席得宣佈延後

~35~

開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。
延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東
出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總
數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四
條規定重新提請大會表決。

• 十、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包 括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議 程進行，非經股東會決議不得變更之。

• 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規 定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主
席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址
或另覓場所續行開會。主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出
席股東表決權過半數之同意,推選一人擔任主席,繼續開會。

• 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明 及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論， 提付表決，並安排適足之投票時間。

• 十一、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或 出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

• 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發 言條記載不符者，以發言內容為準。

• 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外， 不得發言干擾，違反者主席應予制止。

• 十二、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次 不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者， 主席得制止其發言。

• 十三、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推 由一人發言。

• 十四、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

• 十五、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停 止討論，提付表決。

• 十六、議案表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，

~36~

監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。
且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並
做成記錄。

• 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並 應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落 選董事名單及其獲得之選舉權數。

• 十七、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

• 十八、議案經主席徵詢出席股東無異議者視同通過。議案之表決，除 公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同 意通過之。

• 表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相 同。

• 十九、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順 序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行 表決。

• 二十、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序；股東違反 議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行，經制止不從者， 得由主席指揮糾察員(或保全人員)請其離開會場。糾察員(或 保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

• 廿一、本規則未定事項，悉依公司法、公司章程及其他相關法令之規 定辦理。

• 廿二、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

~37~

附錄二

統一實業股份有限公司 章 程 114 年6月18日 修正

第一章 總則

• 第 一 條： 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為「統一實業 股份有限公司」，英文名稱定名為「TON YI INDUSTRIAL CORP.」。

• 第 二 條： 本公司所營業務列明如下 ：

• 一.各種鐵皮、印花製罐及其原料之加工製造內外銷。

• 二.鍍製鋼片之加工製造及其原料鋼板之加工製造內外銷。

• 三.製罐及馬口鐵機器之進出口及銷售業務。

• 四.馬口鐵罐、鍍製鋼片及其原料鋼板之加工製造技術之提供。

• 五. F199990 其他批發業(氧化鐵、脂肪酸、錫製品、氧化錫)。

• 六. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

• 第 三 條： 本公司轉投資不受公司法第十三條所訂投資總額不得超過實收資 。

• 本額百分之四十之限制規定 任何轉投資事宜應經董事會決議之。

• 第 四 條： 為因應本公司實際業務需要，得對外辦理背書保證。

• 第 五 條： 總公司設於台南市，必要時經董事會之決議得於國內外各埠設立 分公司或辦事處。

第二章 股份

• 第 六 條： 本公司總資本額定為壹佰柒拾捌億肆仟柒佰萬玖仟壹佰捌拾元， 分為壹拾柒億捌仟肆佰柒拾萬玖佰壹拾捌股，每股面額新台幣壹 拾元。採分次發行，上項股份內得發行特別股，未發行股份授權 董事會視業務需要發行。

• 第 七 條： 本公司股票概為記名式，並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋 章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之，本公 司所發行之記名式股票，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事 業登錄其發行之股份，並依該機構之規定辦理。

• 第 八 條： 公司辦理股東轉讓、設定抵押、掛失、繼承、贈與、印鑑變更掛 失及地址變更等股務作業，除法令及證劵規章另有規定外，依「公 開發行股票公司股務處理準則」辦理。

• 第 九 條： 股票之過戶在股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十 日內或決定分派股息紅利或其他利益之基準日前五日內一概停止 之。

~38~

第三章 股東會

• 第十條 ： 股東會分為股東常會與股東臨時會二種，股東常會每年開會一 次，應於每年會計年度終了後六個月內召開，由董事會於卅天前 通知各股東，股東臨時會於必要時召開，依法於十五日前通知股 東，對於持有未滿一千股股東得以公告方式為之。

• 第十一條： 股東因故不能親自出席股東會時，得出具本公司印發之委託書委 託代理人出席，或以電子方式行使之。股東委託出席之辦法，除 依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公 司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

• 第十二條： 股東會由董事會召集者，其主席由董事長擔任，董事長請假或因 故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故 不能行使權職時，由董事長指定董事一人代理之，未指定代理人 時，由董事互推一人代理之。由董事會以外之其它召集權人召集 者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推 一人擔任之，主席若違反本公司之議事規則，宣佈散會者，得以 出席股東過半數之同意，推選一人擔任主席，繼續開會。

• 第十三條： 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數 過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。出席 股東未滿前項定額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出 席時，得以出席股東表決權過半數之同意為假決議，並將假決議 通知各股東，於一個月內再行召集股東會，其決議以已發行股份 三分之一以上股東出席，並經出席股東出席表決權過半數之同意 行之。

• 第十四條： 本公司各股東，除公司法規定無表決權之股份外，每股有一表決 權，得採行以書面或電子方式行使之。

• 第十五條： 股東會應作成議事錄，載明會議之年、月、日、場所、主席姓名、 決議方法、議事經過之要領及結果，由主席簽名或蓋章，於會後 廿日內將議事錄分發各股東，議事錄分發得以公告方式為之。議 事錄在公司存續期間應永久保存，並依公司法183 條規定辦理。

第四章 董事會

• 第十六條： 董事之報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值 並參酌同業水準議定之。

• 第十七條： 本公司設董事六人至十一人(含獨立董事)組織董事會，採候選人 提名制度，由股東會就候選人名單依公司法第一九八條規定之累 積投票制選任之。前項全體董事所持有記名股票之股份總額，不

~39~

得少於公司已發行股份總數一定之成數，前項股權成數及查核實
施規定依主管機關命令定之。

配合證券交易法第十四條之二規定，獨立董事人數不得少於二人
，且不得少於董事席次五分之一，由股東會就獨立董事候選人中
選任之。

獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與
選任方式及其他應遵行事項之辦法，依相關法令規定辦理。
本公司全體董事之選舉，採候選人提名制度，並應依照公司法
192 條之1 所規定之候選人提名制度為之。

• 第十八條： 依證券交易法第十四條之四及第一百八十一條之二規定本公司 設置審計委員會。原公司法、證券交易法等相關法令規定監察人 職權由審計委員會負責執行。

• 審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中 一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

• 本公司董事會得另設其他功能性委員會，其組織規程由董事會制 定之。

• 第十九條： 董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互 選董事長一人，得互選副董事長一人輔弼之。董事長對外代表公 司，對內應照法令章程及股東會、董事會之決議執行本公司一 切事務。

• 第二十條： 董事會以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由副 董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行使權職時，由董事長 指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代 理之。

• 第二十一條： 董事任期為三年，連選得連任，如任期屆滿而不及改選時，延長其 執行職務至改選董事就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司 改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。董事缺額達三 之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

• 第二十二條： 董事會由董事組織之，其職權如下: 1.審議公司之營運計畫。2.委 任及解任本公司之經理人。3.預算決算之審查。4.提出盈餘分派或 虧損撥補之議案。5.提出資本增減之議案。6.分支機構之設置及裁 撤。7.執行股東會決議事項。8.其他依公司法或股東會決議所賦與 之職權。

• 第二十三條： 本公司得於董事及重要職員任期內，就其執行業務範圍依法應付賠 償責任為其購買責任保險。有關投保事宜，授權董事會全權處理。

• 第二十四條： 董事會至少每季召開一次，如遇緊急事項或董事過半數之請求得召 開臨時會，董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會

~40~

之召集通知，得以書面、傳真或電子方式為之。

• 第二十五條： 本公司一切業務經董事會之決議交董事長執行之，董事會之決議除 公司法另有規定外，應有過半數以上董事之出席及出席董事過半數 之同意行之，董事因故不能出席時得依法出具委託書並列舉召集事 由之授權範圍委託其他出席董事為代理，但每人以受一人之委託為 限，決議事項應依法作成議事錄，由主席簽名或蓋章保存之。

第五章 經理人及顧問

• 第二十六條：本公司視業務之需要得設經理人若干人，經理人應遵照董事會決議 之決策管理公司一切事務。

• 經理人之委任、解任及報酬均由董事會以董事過半數之出席，及出 席董事過半數同意之決議行之。

• 第二十七條：本公司經董事會之決議得聘顧問若干人。

第六章 會計

• 第二十八條：本公司營業年度自每年一月一日起至十二月三十一日止，年度終了 時應編具決算。

• 第二十九條： 本公司以國曆年為決算，於每會計年度終了時，董事會應造具後列 各項表冊，於股東會開會三十日前依法定程序提交股東會請求承認 。1.營業報告書。2.財務報表。3.盈餘分派或虧損撥補之議案。

• 第三十 條： 本公司當年度如有獲利，應提撥不得少於百分之二為員工酬勞，前 項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之六十為基層員工酬勞；及 提撥不高於當年度獲利的百分之二為董事酬勞。但本公司尚有累積 虧損時，應預先保留彌補虧損數額。

• 第一項所稱之當年度獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及 董事酬勞前之利益。

• 員工酬勞發給之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

• 第三十一條： 本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，董事 會對於盈餘分派議案之擬具，應考慮公司未來之資本支出預算及資 金之需求，並衡量以盈餘支應資金需求之必要性，以決定盈餘保留 或分派之數額以及現金方式分派股東紅利之金額。

• 本公司每年決算如有盈餘，除依法提繳營利事業所得稅、彌補以往 年度虧損外，如尚有餘額，應先提法定盈餘公積百分之十；但法定 盈餘公積，已達實收資本額時，不在此限。並依法提列或迴轉特別 盈餘公積後，再加計上年度累積未分配盈餘後，為累積可分配盈餘， 股東紅利應為累積可分配盈餘之50%至100%，現金股利比率不低於 當年度股利分配總額之30%，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股

~41~

東會決議後分派之。

本公司提列特別盈餘公積時，前期累積之帳列其他權益減項淨額及
投資性不動產公允價值淨增加數額，應自前期未分配盈餘提列相同
數額之特別盈餘公積，如有不足時，再自當期稅後淨利加計當期稅
後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列。

第七章 附則

第三十二條：本公司組織規章及辦事細則以董事會決議另定之。
第三十三條： 本公司章程未定事項悉依照公司法及其法令規定辦理。
第三十四條：本章程訂立於中華民國五十八年三月廿日，修正日期如下：

第一次：民國五十九年十月七日、第二次：民國六十三年三月一日、
第三次：民國六十三年五月十五日、第四次：民國六十三年六月十
二日、第五次：民國六十四年三月一日、第六次：民國六十四年十
二月廿八日、第七次：民國六十五年十月二日、第八次：民國六十
六年一月十一日、第九次：民國六十六年五月十日、第十次：民國
六十七年三月一日、第十一次：民國七十年五月十五日、第十二次：
民國七十年八月十五日、第十三次：民國七十四年三月五日、第十
四次：民國七十四年九月十八日、第十五次：民國七十五年四月二
十日、第十六次：民國七十五年七月十四日、第十七次：民國七十
六年六月三日、第十八次：民國七十七年八月十二日、第十九次：
民國七十八年六月廿八日、第二十次：民國七十九年九月十二日、
第二十一次：民國八十年六月二十日、第二十二次：民國八十一年
六月八日、第二十三次：民國八十二年六月三十日、第二十四次：
民國八十三年五月廿六日、第二十五次：民國八十四年六月廿三日、
第二十六次：民國八十五年六月廿二日、第二十七次：民國八十六
年六月十四日、第二十八次：民國八十七年六月廿二日、第二十九
次：民國八十八年六月十四日、第三十次：民國八十九年六月十六
日、第三十一次：民國九十年六月廿二日、第三十二次：民國九十
一年六月廿四日、第三十三次：民國九十二年六月十九日、第三十
四次：民國九十三年六月四日、第三十五次：民國九十四年六月十
七日、第三十六次：民國九十六年六月十二日、第三十七次：民國
九十七年六月十九日、第三十八次：民國九十八年六月十二日、第
三十九次：民國一○○年六月二十一日、第四十次：民國一○一年
六月二十日、第四十一次：民國一○二年六月二十日、第四十二次：
民國一○五年六月二十三日、第四十三次：民國一○六年六月二十
三日、第四十四次：民國一○八年六月二十日、第四十五次：民國
一一二年六月十五日、第四十六次：民國一一四年六月十八日。
自股東會決議後施行，修正時亦同。

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附錄三

全體董事最低持有股數暨 個別及全體董事持有股數

• 一、依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核 實施規則之規定，本公司全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於 公司發行股份總額百分之二 . 四 (37,899,488 股 ) 。

• 二、本公司實收資本額：新台幣 15,791,453,420 元，總發行股數 1,579,145,342 股

• 三、全體董事法定應持有股數： 37,899,488 股。

• 四、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持股數明細

如下：

如下：
職稱	姓 名		持有股數
董事長	羅智先	統一企業股份有限公司 代表人	719,357,425
董 事	黃釗凱
董 事	陳春福
董事	高秀玲	高權投資股份有限公司 代表人	25,700,700
董事	梁 祥 居		6,000,028
董事	陳 國 賡		7,859,222
獨立董事	林 億 彰		0
獨立董事	徐 立 群		0
獨立董事	蔡 惠 丞		0
全體董事(含獨立董事)持股合計			758,917,375

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