TOEI ANIMATION CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	東映アニメーション株式会社
【英訳名】	TOEI ANIMATION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　高木　勝裕
【本店の所在の場所】	東京都中野区中野四丁目１０番１号
【電話番号】	(03)5318-0639
【事務連絡者氏名】	取締役　伊東　浩治
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区中野四丁目１０番１号 中野セントラルパークイースト５階
【電話番号】	(03) 5318-0650
【事務連絡者氏名】	取締役　伊東　浩治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02458 48160 東映アニメーション株式会社 TOEI ANIMATION CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02458-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月24日の当社第87期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金　41円　　総額　8,458,619,595円

ロ　効力発生日

2025年６月25日

第２号議案　監査役1名選任の件

監査役として、中山　正久 を選任する。

第３号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額600百万円以内（うち、社外取締役が60百万円以内）、監査役の報酬額を年額50百万円以内に改定する。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

第４号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件

2022年６月24日開催の第84期定時株主総会において、取締役(非常勤取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象とする業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という。）の継続及び一部改訂が承認された。

本制度は、取締役を対象に、取締役の報酬と、当社の業績及び株主価値との連動制をより明確にし、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現への貢献意識を高めることを目的としているところ、今般、持続的な業績伸長及び報酬の世間水準も踏まえ、上記目的実現の蓋然性を一層高めるべく、本制度の対象となる事業年度等の変更と、当社が拠出する金員の上限及び株式数の上限を改定の上継続する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成割合 （％）	決議結果
第１号議案	1,907,332	35,074	0	98.02	可決
第２号議案
中山　正久	1,899,733	42,565	0	97.63	可決
第３号議案	1,933,937	8,437	34	99.39	可決
第４号議案	1,933,956	8,362	90	99.39	可決

（注）１．第１号議案、第３号議案及び第４号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

２．第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の

出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

３．賛成割合の算定にあたっては、本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の株主の議決権数の

合計を分母としています。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。