TMT — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3645 達邁　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/30	發言時間	17:17:48
發言人	陳岱村	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5896088
主旨	本公司110年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/30
說明	1.發生變動日期:110/07/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:吳聲昌-達邁科技(股)公司董事長 (2)董事:峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰-三洋維士比集團總管理部協理 (3)董事:同惟環球股份有限公司-達邁科技(股)公司董事 (4)董事:新木能源股份有限公司-達邁科技(股)公司董事 (5)董事:川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊-川豐投資(股)公司董事 (6)董事:嚴志弘-文鴻貿易(股)公司總經理 (7)獨立董事:鄭清華-達邁科技(股)公司獨立董事 (8)獨立董事:葉宗壽-詠業科技(股)公司策略長 (9)獨立董事:林詩梅-澄理法律事務所主持律師 (10)監察人:莊碧陽-達能科技(股)公司董事、兆凌(股)公司董事 (11)監察人:荒川化學工業株式會社-不適用 (12)監察人:邱清銜-松鼎律師聯合事務所主持律師 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:吳聲昌-達邁科技(股)公司董事 (2)董事:峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰-三洋維士比集團總管理部協理 (3)董事:川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊-川豐投資(股)公司董事 (4)董事:新木能源股份有限公司-達邁科技(股)公司董事 (5)董事:嚴志弘-文鴻貿易(股)公司總經理 (6)董事:曾美齡-柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表 (7)獨立董事:汪建民-詠業科技(股)公司獨立董事 (8)獨立董事:林詩梅-澄理法律事務所主持律師 (9)獨立董事:吳昌伯-光洋應用材料科技(股)公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事: 吳聲昌:7,059,232股 峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰:3,401,959股 川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊:1,543,037股 新木能源股份有限公司:1,181,380股 嚴志弘:3,658,310股 曾美齡:594,945股 (2)獨立董事: 汪建民:0股 林詩梅:0股 吳昌伯:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/07/29 9.新任生效日期:110/07/30 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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