TMT — Board/Management Information 2018

Jun 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3645 達邁　公司提供

序號	3	發言日期	107/06/21	發言時間	19:46:04
發言人	陳岱村	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5896088
主旨	本公司107年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/21
說明	1.發生變動日期:107/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 及自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 第六屆董監事名單如下: 董事 吳聲昌 簡歷:達邁科技股份有限公司董事長 董事 同惟環球股份有限公司 代表人:陳政元 簡歷:前大展證券總經理 董事 鄧維楨 簡歷:達邁科技股份有限公司董事長/董事 董事 峰榮興業有限公司 代表人:謝志騰 簡歷:三洋維士比集團總管理部協理 董事 曾美齡 簡歷:達邁科技股份有限公司副總經理 董事 新木能源股份有限公司 簡歷:達邁科技(股)公司董事 獨立董事 巫木誠 簡歷:美國普渡大學工業工程博士、達邁科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 鄭清華 簡歷:清華大學化學系學士、達邁科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 汪建民 簡歷:美國伊利諾大學材料科學與工程博士、達邁科技股份有限公司獨立董事 監察人 嚴志弘 簡歷:文鴻貿易(股)公司總經理 監察人 川豐投資股份有限公司 代表人:謝芳菊 簡歷:川豐投資股份有限公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 第七屆董監事名單如下: 董事 同惟環球(股)公司 簡歷:達邁科技(股)公司董事 董事 新木能源(股)公司 簡歷:達邁科技(股)公司董事 董事 嚴志弘 簡歷:文鴻貿易(股)公司總經理 董事 吳聲昌 簡歷:達邁科技(股)公司董事長 董事 峰榮興業有限公司 代表人:謝志騰 簡歷:三洋維士比集團總管理部協理 董事 川豐投資股份有限公司 代表人:謝芳菊 簡歷:川豐投資股份有限公司董事 獨立董事 鄭清華 簡歷:清華大學化學系學士、達邁科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 林詩梅 簡歷:澄理法律事務所主持律師 獨立董事 葉宗壽 簡歷:詠業科技(股)公司董事長 監察人 莊碧陽 簡歷:達能科技(股)公司董事、兆凌(股)公司董事 監察人 荒川化學工業株式會社 簡歷:不適用 監察人 邱清銜 簡歷:松鼎律師聯合事務所主持律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:董監事全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事: 同惟環球(股)公司:105,000股 新木能源(股)公司:1,055,600股 嚴志弘:2,930,772股 吳聲昌:6,362,507股 峰榮興業有限公司代表人:謝志騰:3,239,961股 川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊:1,374,321股 (2)獨立董事: 鄭清華:0股 林詩梅:0股 葉宗壽:0股 (3)監察人: 莊碧陽:0股 荒川化學工業株式會社:3,780,001股 邱清銜:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24 ~ 107/06/23 9.新任生效日期:107/06/21 ~ 110/06/20 10.同任期董事變動比率:不適用(董監事全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董監事全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用(董監事全面改選) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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