TMT — Board/Management Information 2015

Jun 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3645 達邁　公司提供

序號	2	發言日期	104/06/24	發言時間	17:14:40
發言人	陳岱村	發言人職稱	協理	發言人電話	03-5896088
主旨	本公司104年股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/24
說明	1.發生變動日期:104/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 第五屆董監事名單如下: 董事 鄧維楨 簡歷:達邁科技股份有限公司董事長 董事 吳聲昌 簡歷:達邁科技股份有限公司總經理 董事 國超投資興業股份有限公司 代表人:蔡禮全 簡歷:國碩科技工業股份有限公司總經理 董事 國超投資興業股份有限公司 代表人:李朝欽 簡歷:國碩科技工業股份有限公司副總經理 董事 峰榮興業有限公司 代表人:謝志騰 簡歷:三洋維士比集團總管理部協理 董事 曾美齡 簡歷:達邁科技股份有限公司副總經理 獨立董事 巫木誠 簡歷:美國普渡大學工業工程博士、達邁科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 汪建民 簡歷:美國香檳校區伊利諾大學材料科學與工程博士、達邁科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 鄭清華 簡歷:清華大學化學系學士、達邁科技股份有限公司獨立董事 監察人 川豐投資股份有限公司 代表人:謝芳菊 簡歷:川豐投資股份有限公司董事 監察人 嚴志弘 簡歷:文鴻貿易(股)公司總經理 監察人 莊碧陽 簡歷:永勝泰科技股份有限公司總經理及董事 3.新任者姓名及簡歷: 第六屆董監事名單如下: 董事 鄧維楨 簡歷:達邁科技股份有限公司董事長 董事 同惟環球股份有限公司 代表人:張桂鳳 簡歷:前華碩電腦全球品牌行銷中心資深經理 董事 吳聲昌 簡歷:達邁科技股份有限公司總經理 董事 峰榮興業有限公司 代表人:謝志騰 簡歷:三洋維士比集團總管理部協理 董事 曾美齡 簡歷:達邁科技股份有限公司副總經理 董事 新木能源股份有限公司 獨立董事 巫木誠 簡歷:美國普渡大學工業工程博士、達邁科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 鄭清華 簡歷:清華大學化學系學士、達邁科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 汪建民 簡歷:美國香檳校區伊利諾大學材料科學與工程博士、達邁科技股份有限公司獨立董事 監察人 嚴志弘 簡歷:文鴻貿易(股)公司總經理 監察人 國超投資興業股份有限公司 代表人:蔡禮全 簡歷:國碩科技工業股份有限公司總經理 監察人 川豐投資股份有限公司 代表人:謝芳菊 簡歷:川豐投資股份有限公司董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「新任」 5.異動原因:董監事全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事: 鄧維楨:1,328,712股 同惟環球股份有限公司代表人:張桂鳳:100,000股 吳聲昌:6,059,531股 峰榮興業有限公司代表人:謝志騰:5,866,630股 曾美齡:521,493股 新木能源股份有限公司:808,000股 (2)獨立董事: 巫木誠:0股 鄭清華:0股 汪建民:0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/20 8.新任生效日期:104/06/24至107/06/23 9.同任期董事變動比率:不適用(董監事全面改選) 10.其他應敘明事項:無

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