TMT — Annual Report 2016

Jul 13, 2016

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第二案(董事會提)

案由：本公司一○四年度盈餘分配案，提請  承認。

說明：一、一○四年度盈餘分配表，請參閱附件(四)。

• 二、擬自一○四年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣58,694,102 元，每股配發新台 幣0.5 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。 另擬提撥股票股利新台幣58,694,100 元，每股配發新台幣0.5 元（即每仟股配發 50 股）。

• 三、本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息及除權基準日、發 放日及其他相關事宜。

• 四、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率及配 股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權 處理之。

• 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、討論事項(二)

第一案(董事會提)

案由：一○四年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

• 說明：一、擬自一○四年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣58,694,100 元，轉增資發 行新股5,869,410 股，每股面額新台幣10 元，按發行新股基準日股東名冊記載之 股東持有股份，每仟股無償配發50.000000 股，配發不足一股之畸零股，股東得 自除權時股票停止過戶之日起5 日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登 記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240 條規定，按面額折付現金， 計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿 劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

• 二、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此 發生變動者，擬請股東常會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。

• 三、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日、發放日 及其他相關事宜。

• 四、本次發行新股之權利義務與原有股份相同。

• 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會：同日上午十時○二分

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一、
一○四年度營業報告書                                          附件一

達邁科技股份有限公司 一○四年度營業報告書

一、營業計劃實施成果：

隨著可攜式電子產品之普及，聚醯亞胺薄膜的需求可望隨著下游產業發展及
技術的進步逐年擴增，除了軟板應用外，PI 膜還可應用於可撓式OLED、軟式太陽
能面板等領域，此外可攜式產品熱源管理及散熱需求日益增加下，由 PI 所製造
成的人工石墨片，其散熱性更優於金屬材料，己逐漸應用在相關產品的設計上，
將可增加PI 產品的應用領域。

一○四年度營收金額為新台幣1,456,328 仟元，較一○三年度營收金額
1,458,339 仟元減少0.14%，一○四年度合併營收金額為新台幣1,470,879 仟元，
較一○三年度合併營收金額1,458,905 仟元增加0.82%，本年度每股稅後盈餘為
1.36 元。

二、預算執行情形：

一○四年度未公開財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	年 度 項 目	104 年度	103 年度	增(減)%
財 務 收 支	營業收入淨額	1,470,879	1,458,905	0.82%
	營業毛利	413,822	420,756	-1.64%
	稅後損益	142,349	223,344	-36.26%
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	4.66	7.86	－
	股東權益報酬率(%)	7.07	11.69	－
	營業利益占實收資本比率(%)	17.57	21.70	－
	稅前純益占實收資本比率(%)	16.86	23.59	－
	純益率(%)	9.67	15.30	－
	每股盈餘(元)(稅後)	1.36	2.03	－

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四、研究發展狀況：

一○四年度本公司合併投入研發費用為88,413 仟元，較一○三年度55,476
仟元增加59.37%，主要為因應未來業務多元發展趨勢，持續加強高階軟板用之PI
薄膜相關技術所致。

透過積極且深入的市場研究及產業發展了解，並且針對競爭公司之發展藍圖
進行解讀，進而掌握產品之發展趨勢，以領導公司新產品研發之方向，本公司開
發之產品將藉由這些資訊開發具有市場性及前瞻性之新產品，使公司產品更具競
爭力且符合市場需求及未來發展。

本公司在一○五年度為因應未來下游行動裝置及穿戴式電子產品的需求，仍
將持續開發高階軟板用之PI 薄膜及其相關產品技術，充實研究發展，厚植產品技
術，爭取新產品開發之有利地位，並不斷推出適合市場的利基產品，以期能迅速
順應產業趨勢並掌市場先機。

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董事長

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  經理人

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   會計主管

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二、監察人審查一○四年度決算表冊報告

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三、會計師查核報告                                          附件三

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四、一○四年盈餘分配表

附件四

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五、 公司章程修訂條文對照表

附件五

原條文	修訂後條文	修訂理由
第三十二條 本公司每年度決算如有盈餘，應先繳付各項 稅捐，彌補歷年虧損，次提出百分之十為法 定盈餘公積；但法定盈餘公積累積己達本公 司資本總額時，不在此限，次依法令及主管 機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，再加 計前期累積未分配盈餘，並保留部份盈餘以 作企業成長所需資金後，依下列比率分配 之︰ 員工紅利百分之六至十五。 董監事酬勞不高於百分之三。 其餘為股東紅利。 員工紅利部分，如為分配股票紅利，其對象 得含括從屬公司員工，其條件及分配方式授 權董事會決定之。 在競爭日益激烈的環境下，本公司為求永續 經營，考量長期財務規劃及資金需求，乃採 取股利平衡政策；股利之分派，其中現金股 利支付比率以不低於當年度之盈餘分派股利 總額之10%為限。	第三十二條 ~~條本公司每年度決算如有盈餘，應先繳付各~~ ~~項稅捐，彌補歷年虧損，次提出百分之十為~~ ~~法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積己達本~~ ~~公司資本總額時，不在此限，次依法令及主~~ ~~管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，再~~ ~~加計前期累積未分配盈餘，並保留部份盈餘~~ ~~以作企業成長所需資金後，依下列比率分配~~ ~~之︰~~ ~~1.~~~~員工紅利百分之六至十五。~~ ~~2.~~~~董監事酬勞不高於百分之三。~~ ~~其餘為股東紅利。~~ ~~員工紅利部分，如為分配股票紅利，其對象~~ ~~得含括從屬公司員工，其條件及分配方式授~~ ~~權董事會決定之。~~ ~~在競爭日益激烈的環境下，本公司為求永續~~ ~~經營，考量長期財務規劃及資金需求，乃採~~ ~~取股利平衡政策；股利之分派，其中現金股~~ ~~利支付比率以不低於當年度之盈餘分派股利~~ ~~總額之10%~~~~為限。~~	依104年5月 20日總統華 總一義字第 10400058161 號令公司法 修訂，及經濟 部104年6月 11日經商字 第 10402413890 號函修訂
本次新增	第三十二條 本公司年度如有獲利，應提撥百分之六至百 分之十五為員工酬勞，由董事會決議以股票 或現金分派發放，其發放對象包含符合一定 條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利 數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為 董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提 股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數 額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。	依104年5月 20日總統華 總一義字第 10400058161 號令公司法 修訂，及經濟 部104年6月 11日經商字 第 10402413890 號函修訂
本次新增	第三十三條 本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，	依104年5月 20日總統華 總一義字第 10400058161 號令公司法 修訂，及經濟 部104年6月 11日經商字
	彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘
	公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本
	額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列
	或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累
	積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議

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原條文	修訂後條文	修訂理由
	案，提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展	第 10402413890 號函修訂
	計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競
	爭狀況，並兼顧股東利益等因素；分配股東
	股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其
	中現金股利不低於股利總額之百分之十。
第三十三 本章程若有未盡事宜，悉依公司法及相關法 規辦理之。	第三十~~三四~~ 本章程若有未盡事宜，悉依公司法及相關法 規辦理之。	條號異動
第三十四 本章程由發起人會議經全體發起人同意，於 民國八十九年六月九日訂立。 第一次修訂 民國九十二年五月二十九日 第二次修訂 民國九十四年五月二十五日 第三次修訂 民國九十五年六月六日 第四次修訂 民國九十七年六月十九日 第五次修訂 民國九十八年六月十九日 第六次修訂 民國九十九年六月十五日 第七次修訂 民國一○一年六月二十一日 第八次修訂 民國一○五年六月 日	第三十~~四五~~ 本章程由發起人會議經全體發起人同意，於 民國八十九年六月九日訂立。 第一次修訂 民國九十二年五月二十九日 第二次修訂 民國九十四年五月二十五日 第三次修訂 民國九十五年六月六日 第四次修訂 民國九十七年六月十九日 第五次修訂 民國九十八年六月十九日 第六次修訂 民國九十九年六月十五日 第七次修訂 民國一○一年六月二十一日 第八次修訂民國一○五年六月二十四日	條號異動

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