TMT — AGM Information 2021

Aug 17, 2021

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106420
台北市大安區敦化南路二段 97 號地下二樓
達邁科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午 8 : 3 0 ∼ 下午 4 : 3 0
24 小時語音專線： (02)2702-3999 語音代號： 3645
群益金鼎證券股務代理部網址： agency.capital.com.tw
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國 內
郵資已付
捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 台北郵局許可證
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、
688、902、905、906、909、敦化幹線 台北字第 1505 號
國內郵簡
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股東 台啟

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紀念品資訊： 集保結算所「股東e票通」電子投票
1.本次股東會發放紀念品 https://www.stockvote.com.tw
2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※
群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。
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因應COVID-19（新冠肺炎）疫情期間： 1.請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。 2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

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編號： 1 1 0 - 3 3 3
333 達邁科技股份有限公司 委 託 書 一 二 委託人（股東） 編號
一一○年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月25日舉行之股東常 、禁 、發 保 十 股東戶號 簽名或蓋章
出席簽到卡 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 止交 現違 結算 萬元 持有股數
見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○九年度營業報告書及財務報表案： 付 法 所 ， 姓 名 或
□1.承認□2.反對□3.棄權 現 取 檢 檢 名 稱
時間：110年6月25日(星期五)上午九時整 2.一○九年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權
地點：新竹縣新埔鎮文德路三段127號二樓會議室 3.修訂本公司「公司章程」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」案： 金或 得及 舉， 舉電 徵 求 人 簽名或蓋章
□1.贊成□2.反對□3.棄權
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： 其 使 經 話
□1.贊成□2.反對□3.棄權 他 用 查 ： 戶 號
股東戶號： 6.修訂本公司「背書保證作業程序」案：
股東或代 □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 8.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案： 利益之 委託書 證屬實 ○二 姓 名 或名 稱
理人姓名 [：] □1.贊成□2.反對□3.棄權 9.選舉第八屆董事。 10.解除新任董事競業禁止之限制案： 價購 ，可 者， 二五 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
持有股數： □1.贊成□2.反對□3.棄權 委 檢 最 四 戶 號
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但
股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 託 附 高 七
注意事項 項(二)之授權內容行使股東權利。 書 具 給 三 姓 名 或
※貴股東如擬親自 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 行 體 予 七 名 稱
出席：請蓋妥印鑑 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 為 事 檢 三 身分證字號
或簽名後，於開會 達邁科技股份有限公司 。 證 舉 三 或統一編號
當日辦理報到即可 向 獎 。
，免再寄回。 授權日期 年 月 日 集 金 住 址
徵求場所及
人員簽章處 [：]
(
)
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※洽領紀念品領取須知※ 一、股東會紀念品：全家便利商店伍拾元禮物卡。(紀念品數量不足 時，將提供等值商品代替。)

達邁科技股份有限公司一一○年現金股利匯款帳戶登記申請書

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333
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1.本匯款申請書請於
時，將提供等值商品代替。) 股東戶號
110年6月25日(星期五)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股
前寄達群益金鼎證券
東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放
股務代理部。
紀念品。 2.現金股利發放日俟股東 股東戶名
三、紀念品領取方式： 會通過後另行公告，並
1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時， 依下列指定方式辦理。
如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話
數限1,000股(含)以上】，請於即日起到6月18日止(星期例假 者免寄回。 (請務必填寫)
日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票
2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶
第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕 原 登 記
不補發或郵寄。 (帳號無誤者，免寄回)
3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年7月14日起至
110年7月16日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出
新增或變更
席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡
或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理 (請附存摺封面影本)
部領取。
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3645 (請蓋股東印鑑)
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AW 1100507

達邁科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月25日【徵求限1,000股(含)以上】 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證 基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列 序號 徵求人 委任股東 擬支持董事 被選舉人名單 董事被選舉人之 經營理念 徵求場所名稱或所 委託代為處理徵求 事務者名稱 1 中國信託 商業銀行 股份有限 公司( 簡 稱：中國 信託商業 銀行、中 國信託商 業銀行信 託部、中 國信託、 中信銀 ) 1.吳聲昌 2. 榮興業 股份有限 公司負責 人：葉艾耘 3.嚴志弘 董事： 1.吳聲昌 2. 榮興業股份有限 公司代表人：謝志騰 3.川豐投資股份有限 公司代表人：謝芳菊 4.嚴志弘 5.曾美齡 6.黃貞英 獨立董事： 1.汪建民 2.林詩梅 3.吳昌伯 1. 秉持誠信經營 理念，提高公 司核心價值， 創造全體股東 利益。 2. 不斷地在既有 的技術基礎上 力求精進，在 「成為產業先 鋒」的願景帶 領下持續提昇 研發與製程能 力，以期技術 及客戶權益維 持全球領先。 3. 持續開發具生 產高附加價值 產品，不斷自我 超越，與客戶、 供應商、員工、 股東互利全贏。 1.中國信託商業銀行 代理部 地址：台北市懷寧 街70號 電話：02-6636-5566 2.全通事務處理股份 有限公司全省徵求 場所 地址：台北市承德 路3段206之2號 電話：02-25212335 3.長龍會議顧問股份 有限公司全省徵求 場所 地址：台北市博愛 路80號B1 電話：02-23888750 4.聯洲企管顧問股份 有限公司全省徵求 場所 地址：台北市中正 區襄陽路6號3樓 電話：02-23825390 [徵求股數限1,000股 (含)以上之委託書]	達邁科技股份有限公司一一○年股東常會委託書 部份徵求場所【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】	達邁科技股份有限公司一一○年股東常會委託書 部份徵求場所【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】
	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)
	地 址	電話
	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳） 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2382-5563 (02)2595-6189
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02)2501-5529
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02)2706-3889
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02)2827-9151
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02)8792-9175
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426
	新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03)335-7025
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037)627-163
	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837
	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060
	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015
	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06)221-8925
	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07)201-4827
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07)723-1100
	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	(07)237-9898
	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列 委任股東之姓名或名稱。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。 達邁科技股份有限公司一一○年股東常會委託書 部份徵求場所【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】

達邁科技股份有限公司一一○年股東常會委託書 部份徵求場所【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】

達邁科技股份有限公司一一○年股東常會委託書 部份徵求場所【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】	達邁科技股份有限公司一一○年股東常會委託書 部份徵求場所【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】		達邁科技股份有限公司一一○年股東常會委託書 部份徵求場所【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】	達邁科技股份有限公司一一○年股東常會委託書 部份徵求場所【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】
長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點			聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)
地 址	電話		地 址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750		台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003		台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街，懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(02)2312-0777
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391		台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278		台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368		台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999		台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691		台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802		台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286		台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面萊樂檬巷內)	0961-222818
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871		台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407		新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199		新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558		新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784		新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316		新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336		新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892		基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276		桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045		新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343		苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566		台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777		彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546		雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688		嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705		台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371		台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641		高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388		高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018		屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
台東縣台東巿更生路1158號(台東好米)	0919-798-593		宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

達邁科技股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

委託書使用須知

一、茲訂於一一○年六月二十五日(星期五)上午九時整，假新竹縣新埔鎮文德路三段127號二樓會議室，召開一一○ 年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一) 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 報告事項：1.本公司一○九年度營業報告。2.監察人審查一○九年度決算表冊報告。3.本公司一○九年度員工 他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名

及董監酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」。5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東

。6.修訂本公司「道德行為準則」。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度盈 交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應 司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「資金貸與他人作 業程序」案。6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(四)選舉事項：選舉第八屆董事。(五)其他議案： 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則

解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 及公司法第一七七條規定辦理。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址： 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東

https://mops.twse.com.tw/)，點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會 以出具一委託書，並以委託一人為限。 各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：吳聲昌、 榮興業股份有限 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號

公司代表人：謝志騰、川豐投資股份有限公司代表人：謝芳菊、嚴志弘、曾美齡、黃貞英、新木能源股份有限 、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如

公司、邱清銜；獨立董事：汪建民、林詩梅、吳昌伯、姜義彬。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料， 非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號

請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。 或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即 四、本公司109年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣196,055,541元，每股配發1.5元，計算至元為止 可。

四、本公司109年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣196,055,541元，每股配發1.5元，計算至元為止 ，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟送股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息 可。 基準日、發放日及其他相關事宜。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 限制。 考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料， 六、依公司法第一六五條規定，自一一○年四月二十七日起至一一○年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自 切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資 出席時，請填具 第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託 料及徵求人對股東會各項議案之意見。 代理人出席時，請填具 第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務 股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。 代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理 八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基 金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查 詢條件即可。九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於部。 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月26日至110年6月22日止，請逕登入臺灣集 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。 此 致 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 貴股東 行使之表決權為準。

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達邁科技股份有限公司董事會 敬啟
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