TMT — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3645 達邁　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/12	發言時間	17:10:31
發言人	陳岱村	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5896088
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/12
說明	1.董事會決議日期:108/03/12 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室 4.召集事由一、報告事項: 一、本公司一○七年度營業報告。 二、監察人審查一○七年度決算表冊報告。 三、本公司一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 一、一○七年度營業報告書及財務報表案。 二、一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 一、一○七年度盈餘轉增資發行新股案。 二、修訂本公司「公司章程」案。 三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項:無

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