TMT — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3645 達邁　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/24	發言時間	13:25:23
發言人	陳岱村	發言人職稱	協理	發言人電話	03-5896088
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/24
說明	1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室 4.召集事由: 壹、報告事項 一、本公司一○三年度營業報告。 二、監察人審查一○三年度決算表冊報告。 三、修定本公司「誠信經營守則」。 四、修定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 五、修定本公司「道德行為準則」。 貳、承認事項 一、一○三年度營業報告書及財務報表案。 二、一○三年度盈餘分配案。 參、討論事項(一) 一、修訂本公司「股東會議事規則」案。 二、修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 肆、選舉事項：改選第六屆董事及監察人。 伍、討論事項(二) 一、解除董事競業禁止之限制。 陸、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: (1)本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名權之期間 訂為:104/04/17-104/04/27。 (2)受理處所:達邁科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣新埔鎮文德路三段127 號，電話：(03)589-6088，傳真：(03)589-6099)。 (3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之 股東務請於民國104年4月27日前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函 件寄送。 (4)本次應選3名獨立董事，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出獨立董事候選人名單，股東提名人數超過獨立董事應選名額 或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單，凡有意提名之股 東務請於民國104年4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣，以掛 號函件寄送。

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