TMT — AGM Information 2014

Jul 11, 2014

達邁科技股份有限公司

一○三 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○三年六月二十六日(星期四)上午九時整
地點：新竹縣新埔鎮文德路三段127 號 二樓會議室

報告事項

第一案

案由：本公司一○二年度營業報告書，敬請  公鑑。
說明：一○二年度營業報告書，請參閱本議事手冊。

第二案

案由：監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：一、本公司一○二年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所葉東煇、
林政治會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書
及盈餘分配議案等表冊，送請監察人查核完竣，並出具監察人查核報告
書。

• 二、敦請監察人宣讀查核報告書。

• 三、監察人審查報告書，請參閱本議事手冊。

承認事項

第一案                                                      董事會提

案由：本公司一○二年度營業報告書及財務報表案，提請  承認。

• 說明：一、本公司一○二年度財務報表業經103 年3 月26 日董事會決議通過，並經 勤業眾信聯合會計師事務所葉東煇、林政治會計師查核完竣，連同營業 報告書送請監察人查核竣事，出具無保留意見之查核報告。

  • 二、一○二年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本議 事手冊。

決議：

第二案                                                      董事會提
案由：本公司一○二年度盈餘分配案，提請  承認。

• 說明：一、本公司民國一○二年度稅後淨利計新台幣99,356,519 元，依法提列法 定盈餘公積新台幣9,935,652 元及迴轉特別盈餘公積新台幣128,871 元，採用TIFRS 調整減除數為新台幣2,079,997 元，精算損失沖減保留 盈餘為新台幣767,479 元，再加計期初未分配盈餘新台幣104,889,716 元後，期末可分配盈餘共計新台幣191,591,978 元，擬分派普通股現金 股利新台幣58,694,102 元(每股配發新台幣0.50 元)。

  • 二、員工紅利新台幣6,744,748 元，董監事酬勞2,024,424 元。

  • 三、檢附一○二年度盈餘分配表，請參閱本議事手冊。

  • 四、本次股利分配案，俟股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日， 並按除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元止(分 派不足一元者，元以下全捨去)。本公司如嗣後因流通在外總股數有所變 動時，以致影響配息率時，擬請授權董事長全權辦理變更相關事宜。

決議：

討論事項

第一案                                                     董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請  討論。

• 說明：為配合營運需求及法令修改，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部 分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本議事手冊。

• 決議：

臨時動議

散會