TMT — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3645 達邁　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/26	發言時間	17:52:08
發言人	陳岱村	發言人職稱	協理	發言人電話	03-5896088
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室 4.召集事由: 壹、報告事項 一、本公司一○二年度營業報告。 二、監察人審查一○二年度決算表冊報告。 貳、承認事項 一、一○二年度營業報告書及財務報表案。 二、一○二年度盈餘分配案。 參、討論事項 一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: (1)本公司受理股東提案期間訂為:103/04/18-103/04/28。 (2)受理處所:本公司財務部(地址：新竹縣新埔鎮文德路三段127號 電話：(03)589-6088，傳真：(03)589-6099)。 (3)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東 ，得以書面向本公司提出103年股東常會議案，請於信封封面上加註『股東常會提 案函件』字樣及以掛號函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列 入，提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.