TMT — AGM Information 2013

Jul 22, 2013

達邁科技股份有限公司

一○二 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○一年六月二十四日(星期一)上午九時整
地點：新竹縣新埔鎮文德路三段127 號 二樓會議室

承認事項

第一案                                                      董事會提

案由：本公司一○一年度營業報告書及財務報表案，提請  承認。

• 說明：一、本公司一○一年度財務報表業經102 年3 月21 日董事會決議通過，並經 勤業眾信聯合會計師事務所葉東煇、林政治會計師查核完竣，連同營業 報告書送請監察人查核竣事，出具無保留意見之查核報告。

  • 二、一○一年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本議 事手冊。

決議：

第二案                                                      董事會提
案由：本公司一○一年度盈餘分配案，提請  承認。

• 說明：1.本公司一○一年度盈餘分派案，依公司法及本公司章程規定擬具分派如下： 本公司一○一年度稅後純益為新台幣176,034,792 元，扣除依法提列法定 盈餘公積新台幣17,603,479元，及特別盈餘公積新台幣128,871元，再加計 期初未分配盈餘新台幣63,975,477元後，期末可分配盈餘共計新台幣 222,277,919元，擬分派普通股現金股利新台幣117,388,203元(每股配發新 台幣1.00 元)。

• 2.員工紅利新台幣13,336,676 元，董監事酬勞3,349,918 元。

• 3.檢附一○一年度盈餘分配表，請參閱本議事手冊。

  • 4.本次股利分配案，俟股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日，並 按除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元止(分派不 足一元者，元以下全捨去)。本公司如嗣後因流通在外總股數有所變動時， 以致影響配息率時，擬請授權董事長全權辦理變更相關事宜。

決議：

討論事項

第一案                                                     董事會提

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，提請  討論。

• 說明：為配合營運需求及法令修改，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文， 修訂前後條文對照表，請參閱本議事手冊。

決議：

第二案                                                      董事會提
案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 討論。

• 說明：配合法令修訂及實際營運需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部 份條文請參閱本議事手冊。

決議：

臨時動議

散會