TMC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 6, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/06	發言時間	16:29:07
發言人	楊貽婷	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)563-4370#618
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (補充新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/06
說明	1.董事會決議日期：115/05/06 2.股東會召開日期：115/06/18 3.股東會召開地點：台灣科學園區同業公會2樓會議室(新竹市東區展業一路2號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：本公司114年度審計委員會查核表冊報告。 (3)：本公司及子公司114年度背書保證辦理情形報告。 (4)：本公司114年度私募有價證券辦理情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度虧損撥補案。 (3)：本公司新增114年私募有價證券之資金用途案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司114年「私募有價證券洽請承銷商出具必要性與合理性之評估意見書」案。 (2)：本公司擬辦理私募普通股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/20 12.停止過戶截止日期：115/06/18 13.其他應敘明事項：新增:討論事項第1案及第2案及其他事項第1案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.