TMC — M&A Activity 2018

Apr 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	2	發言日期	107/04/23	發言時間	17:13:16
發言人	林良桔	發言人職稱	資訊服務中心經理	發言人電話	(03)563-4135
主旨	代子公司友營投資(股)公司公告董事會通過與 友縳投資(股)公司及鈺昌投資(股)公司合併案
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/04/23
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:107/4/23 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 代光罩子公司友營投資股份有限公司(以下稱「友營」)公告董事會通過與 友縳投資股份有限公司(以下稱「友縳」)及 鈺昌投資股份有限公司(以下稱「鈺昌」)合併案 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 友縳投資股份有限公司(存續公司) 鈺昌投資股份有限公司(消滅公司) 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 友縳及友營均係光罩持股百分之百之子公司， 且鈺昌係光罩透過友營間接持股百分之百之子公司， 本合併案係屬共同控制下之企業合併， 故該合併性質為組織重組，對股東權益無影響。 7.併購目的: 基於集團經營策略考量整合資源 8.併購後預計產生之效益: 簡化組織架構，整合集團資源 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無重大影響 10.換股比例及其計算依據: 暫定約當以每3.951股友營股份換發友縳記名式普通股1股 (友縳支付之合併對價已計入鈺昌之價值)； 暫以民國106年12月31日光罩帳上對消滅公司之長期股權投資帳面價值， 以新台幣212,599,245元擬制設算發行新股股數 11.預定完成日程: 合併基準日訂為107年5月31日 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 友營及鈺昌之資產、負債及於合併基準日仍有效之一切 權利及義務，均由友縳概括承受 13.參與合併公司之基本資料(註二): 友縳主要業務為一般投資業 友營主要業務為一般投資業 鈺昌主要業務為一般投資業 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 16.其他重要約定事項: 無 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 　　　之主要內容。

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