TMC — Capital/Financing Update 2022

Mar 4, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/04	發言時間	17:36:36
發言人	楊貽婷	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)563-4370#618
主旨	本公司董事會決議以總括申報方式辦理現金增資發行新股， 並辦理首次發行111年度現金增資發行新股
符合條款	第	11	款	事實發生日	111/03/04
說明	1.董事會決議日期:111/03/04 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):是 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 總括申報發行總股數75,000仟股, 總額度為新台幣6,000,000,000元。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:首次發行股數37,500仟股， 首次發行依面額計算為新台幣375,000,000元 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額: 剩餘股數:37,500仟股。剩餘額度:新台幣3,000,000,000元。 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:每股發行價格暫訂為新台幣80元。 9.員工認購股數或配發金額:總括申報保留15%，計11,250仟股， 首次發行保留15%，計5,625仟股。 10.公開銷售股數:總括申報保留10%，計7,500仟股， 首次發行保留10%，計3,750仟股 11.原股東認購或無償配發比例:總括申報保留75%，計56,250仟股， 首次發行保留75%，計28,125仟股。由原股東按增資認股基準日 股東名簿記載之股東持股比例認購。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股， 由股東自停止過戶起五日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工 放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部份，授權董事長洽 特定人認購之。 13.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原已發行股份相同。 14.本次增資資金用途:興建廠房、購置機器設備。 15.其他應敘明事項: (1)本次以總括申報方式辦理現金增資發行普通股，預定發行期間為 自首次發行申報生效日起二年內發行完畢。於預定發行期間各次辦理 追補發行新股之重要內容，包括但不限於發行股數、發行條件、 發行價格、募集金額、資金來源、計劃項目、預定進度及預計可能 產生之效益等相關事項，應經董事會決議通過後辦理。 (2)本次現金增資發行新股之增資認股基準日、增資基準日及其他 增資發行相關事項授權董事長全權訂定。 (3)本次現金增資計畫有關發行金額、發行股數及發行價格之訂定， 以及計畫所需資金總額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生 之效益等及其他相關事項，如遇法令變更、經主管機關因應 客觀環境而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

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