TMC — Board/Management Information 2021

Mar 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/12	發言時間	18:00:58
發言人	林良桔	發言人職稱	資訊服務部副處長	發言人電話	(03)563-4370#135
主旨	代重要子公司美祿科技(股)公司公告董事會代行 股東會決議許可董事從事競業行為
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/03/12
說明	1.股東會決議日:110/03/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 梁明成/副董事長 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍 相同或類似的公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 因美祿公司係屬一人法人股東所組織之股份有限公司， 依據公司法第128-1規定，係由董事會代行股東會職權。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.