TMC — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	16	發言日期	110/03/15	發言時間	19:23:20
發言人	林良桔	發言人職稱	資訊服務部副處長	發言人電話	(03)563-4370#135
主旨	公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過者。
符合條款	第	44	款	事實發生日	110/03/15
說明	1.董事會日期:110/03/15 2.審計委員會日期:110/03/15 3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: 案由一:109年度營業報告書及財務報告案 案由二:109年度盈餘分派案 案由三:本公司109年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書 案由四:本公司機器設備及無塵室資本支出案 案由五:本公司擬參與昱嘉科技(股)公司增資案 案由六:本公司擬募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債 案由七:對子公司美祿科技(股)公司背書保證案 案由八:修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 案由九:本公司與銀行建立及擴充信用交易額度案 4.其他應敘明事項: 1.因本公司陳鑫獨立董事逝世，在位獨立董事僅1名，原擬於110年3月15日 召開之審計委員會流會，致審計委員會無法召開。 2.上述第一至第九案均已提交110年3月15日召開之第十二屆第九次董事會討論， 所有議案均經該次董事會全體董事2/3以上同意行之。其中第一案109年度財務 報告屬證券交易法第14條之5第1項第10款事項，此案吳裕群獨立董事業已出具 同意之審查報告書。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.