TMC — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	5	發言日期	110/04/29	發言時間	18:27:25
發言人	林良桔	發言人職稱	資訊服務部副處長	發言人電話	(03)563-4370#135
主旨	公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過者。
符合條款	第	44	款	事實發生日	110/04/29
說明	1.董事會日期:110/04/29 2.審計委員會日期:NA 3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: 案由一:本公司擬募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債(補充說明案) 4.其他應敘明事項: (1).因本公司在位獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。 (2).上述第一案已提交110年4月29日召開之第十二屆第十次董事會討論， 所有議案均經該次董事會全體董事2/3以上同意行之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.