TMC — Board/Management Information 2020

Mar 18, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	7	發言日期	109/03/18	發言時間	18:52:51
發言人	林良桔	發言人職稱	資訊服務中心經理	發言人電話	(03)563-4370#135
主旨	公告本公司109年股東臨時會董事改選當選名單 及董事變動達1/3
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/03/18
說明	1.發生變動日期:109/03/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 富碩投資股份有限公司，法人董事，智慧記憶科技(股)公司董事 蔡國智，法人董事代表人，力晶積成電子製造(股)公司副董事長 吳國精，董事，台灣光罩(股)公司執行長 蔡裕賢，董事，亞太優勢微系統(股)公司資深顧問 吳裕群，獨立董事，行政院金融監督管理委員會證券期貨局局長 謝台寧，獨立董事，朋程科技(股)公司董事 季昀，獨立董事，亞太材料科學院士 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 富碩投資股份有限公司，法人董事，智慧記憶科技(股)公司董事 蔡國智，法人董事代表人，力晶積成電子製造(股)公司副董事長 陳立惇，董事，台灣光罩(股)公司總經理 吳昭宜，董事，上詮光纖通信(股)公司董事 陳正翔，董事，波克夏科技(股)公司董事長 吳裕群，獨立董事，行政院金融監督管理委員會證券期貨局局長 謝台寧，獨立董事，朋程科技(股)公司董事 陳鑫，獨立董事，中華開發資本(股)公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，提前全面改選 7.新任者選任時持股數: 富碩投資股份有限公司，法人董事，持有股數6,364,000股。 蔡國智，法人董事代表人，持有股數0股。 陳立惇，董事，持有股數0股。 吳昭宜，董事，持有股數8,868,922股。 陳正翔，董事，持有股數1,980,342股。 吳裕群，獨立董事，持有股數0股。 謝台寧，獨立董事，持有股數0股。 陳鑫，獨立董事，持有股數0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22 9.新任生效日期:109/03/18 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.