TMC — Board/Management Information 2020

Mar 18, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	6	發言日期	109/03/18	發言時間	18:54:51
發言人	林良桔	發言人職稱	資訊服務中心經理	發言人電話	(03)563-4370#135
主旨	公告本公司109年股東臨時會同意新任董事(含獨立董事)競業案
符合條款	第	21	款	事實發生日	109/03/18
說明	1.股東會決議日:109/03/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 富碩投資股份有限公司/法人董事 蔡國智/富碩投資股份有限公司 代表人 吳昭宜/董事 陳正翔/董事 吳裕群/獨立董事 謝台寧/獨立董事 陳鑫/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍 相同或類似的公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 股東臨時會票決通過 表決時出席股東表決權數：110,311,739權 贊成權數：105,988,156權(含電子方式行使表決權2,758,023權)， 佔總表決權數：96.08% 反對權數：27,108權(含電子方式行使表決權27,108權)， 佔總表決權數：0.02% 無效權數：0權，佔總表決權數：0% 棄權及未投票權數：4,296,475權(含電子方式行使表決權4,295,465權)， 佔總表決權數：3.89% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 謝台寧/獨立董事 陳鑫/獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 謝台寧: 史慕斯汽車配件(青島)有限公司/董事 陳鑫: 華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司/董事長 華開(福建)股權投資管理有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 謝台寧:中國青島市經濟技術開發區渭河路917號 陳鑫:華創-江蘇省昆山開發區前進東路1228號1201室 陳鑫:華開-福建省平潭綜合試驗區金井灣片區臺灣創業園3-5樓六層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 謝台寧:電壓傳感器、ABS、ECU、閥體防爆死自動系統生產和銷售 發電、輸電、配電機械的加工製造;上述產品的進出口及技術出口。 陳鑫:華創/華開-私募股權投資及相關的諮詢服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.