TMC — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/04	發言時間	17:37:47
發言人	楊貽婷	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)563-4370#618
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/04
說明	1.董事會決議日期:111/03/04 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館四樓巴哈廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)110年度審計委員會查核表冊報告 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司及子公司110年度背書保證辦理情形報告 (5)本公司第二十八次買回股份執行情形報告 (6)本公司國內第三次無擔保轉換公司債辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案 (2)110年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)以資本公積發放現金案 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案 8.召集事由五、其他議案:同意獨立董事競業案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/28 11.停止過戶截止日期:111/05/26 12.其他應敘明事項: 公司受理股東提案期間:自111/03/18起至111/03/28下午5時止。 受理處所：台灣光罩股份有限公司財務部 (300新竹科學園區創新一路11號(03)5634370)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.