TMC — AGM Information 2021

May 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	2	發言日期	110/05/20	發言時間	19:05:00
發言人	林良桔	發言人職稱	資訊服務部副處長	發言人電話	(03)563-4370#135
主旨	公告本公司董事會決議變更110年度股東常會召開地點
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/20
說明	1.董事會決議日期:110/05/20 2.股東會召開日期:110/05/31 3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路20號(本次變更) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一百零九年度營業報告 (2)本公司一百零九年度審計委員會查核表冊報告 (3)本公司一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司及子公司一百零九年度背書保證辦理情形報告 (5)修正本公司「道德行為準則」部分條文 (6)本公司第二十六次及第二十七次買回股份執行情形報告 (7)台灣光罩慈善基金會設立情形報告 (8)本公司國內第三次無擔保轉換公司債辦理情形報告 (9)本公司之子公司資金貸與他人超限改善計劃執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一百零九年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一百零九年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案 (2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:補選兩席獨立董事 8.召集事由五、其他議案:同意新任董事代表人及獨立董事競業案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/02 11.停止過戶截止日期:110/05/31 12.其他應敘明事項: (1)董事會已授權董事長得變更110年股東常會之開會地點 (2)因應新冠肺炎疫情全國提升至三級警戒，擬變更110年 股東常會召開地點為：新竹科學園區展業一路20號( 原會議地點為：新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館 二樓達爾文廳)，授權董事長視嗣後如因受疫情影響、 法令變更、主管機關意見等一切更動之必要，更新公告及 相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.