TMC — AGM Information 2019

Mar 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/20	發言時間	18:39:00
發言人	林良桔	發言人職稱	資訊服務中心經理	發言人電話	(03)563-4370#135
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/11 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館二樓達爾文廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一百零七年度營業報告 (2)本公司一百零七年度審計委員會查核表冊報告 (3)本公司一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文 (5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文 (6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」條文 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一百零七年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一百零七年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/13 11.停止過戶截止日期:108/06/11 12.其他應敘明事項: 公司受理股東提案期間:自108/03/29起至108/04/08下午5時止。 受理處所：台灣光罩股份有限公司財務部 (300新竹科學工業園區創新一路11號(03)5634370)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.