TMC — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/23	發言時間	15:32:31
發言人	林良桔	發言人職稱	資訊服務中心經理	發言人電話	(03)563-4135
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/13 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館二樓達爾文廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)、106年度營業報告。 (2)、審計委員會查核106年度各項表冊報告。 (3)、106年買回本公司股份執行情形報告。 (4)、訂定本公司「買回股份轉讓予員工辦法」報告。 (5)、修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)、承認本公司106年度財務報表及營業報告書案。 (2)、承認本公司106年度虧損撥補議案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/15 11.停止過戶截止日期:107/06/13 12.其他應敘明事項:公司受理股東提案期間 自107年03月30日起至107年04月09日下午5時止， 受理處所：台灣光罩股份有限公司財務部 (300新竹科學工業園區創新一路11號(03)5634370)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.