TMC — AGM Information 2017

Mar 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/27	發言時間	16:54:51
發言人	林良桔	發言人職稱	資訊服務中心經理	發言人電話	(03)563-4135
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/27
說明	1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/23 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號 新竹科學工業園區科技生活館二樓達爾文廳 4.召集事由一、報告事項: (1)、105年度營業報告。 (2)、監察人查核105年度各項表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)、承認本公司105年度財務報表及營業報告書案。 (2)、承認本公司105年度虧損撥補議案。 6.召集事由三、討論事項: (1)、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)、修正公司章程案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面提前改選董事7席(含獨立董事3席)及監察人2席。 8.召集事由五、其他議案: 同意新任董事競業案。 9.召集事由六、臨時動議: 10.停止過戶起始日期:106/04/25 11.停止過戶截止日期:106/06/23 12.其他應敘明事項:無

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