TMC — AGM Information 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/12	發言時間	17:57:49
發言人	林良桔	發言人職稱	資訊服務中心經理	發言人電話	(03)563-4135
主旨	補充公告本公司106年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/12
說明	1.董事會決議日期:106/05/12 2.股東會召開日期:106/06/23 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號 新竹科學工業園區科技生活館二樓達爾文廳 4.召集事由一、報告事項: (1)、105年度營業報告。 (2)、監察人查核105年度各項表冊報告。 (3)、「董事會議事規範」部分條文修正報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)、承認本公司105年度財務報表及營業報告書案。 (2)、承認本公司105年度虧損撥補議案。 6.召集事由三、討論事項: (1)、修正公司章程案。 (2)、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)、修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增) (4)、修正本公司「背書保證辦法」部分條文案。(新增) (5)、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項: 全面提前改選董事7席(含獨立董事3席)。(更新) 8.召集事由五、其他議案: 同意新任董事競業案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/25 11.停止過戶截止日期:106/06/23 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.