TMC — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

臺灣光罩股份有限公司

一百零二年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一百零二年六月十日(星期一)上午九時整

開會地點：新竹市科學園區工業東二路1 號(科技生活館2 樓愛迪生廳)

承認事項：

承認案一 董事會提

案由：本公司一百零一年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案，提請 承認。 說明：本公司一百零一年度財務報表、合併財務報表及營業報告書業已編造完成， 其中各項財務報表經資誠聯合會計師事務所曾國華會計師及林玉寬會計師查 核竣事，並經監察人查核完竣。提請 承認。

決議：

承認案二 董事會提 案由：本公司一百零一年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一)、本公司一百零一年度盈餘分派案，業經本公司於一百零二年三月二十 一日第九屆第八次董事會議通過，並經監察人查核完竣。本公司一百 零一年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• (二)、擬分配股東現金股息新台幣52,542,722 元及現金紅利新台幣

• 44,661,314 元，並依除息基準日股東名簿所載股東持股比例每股合計 配發約新台幣0.37 元(含股息及紅利)，本次配發股東現金股息及紅利 之比率，係以截至民國102 年3 月21 日止本公司可參與分配股份總數 262,713,611 股計算之；民國102 年3 月21 日後，本公司如因買回本 公司股份、轉讓庫藏股予員工或其他原因，致影響可參予分配股數， 而需調整配發股東股息及紅利之比率時，擬請股東常會授權董事會為 之。

• (三)、配發股息及紅利基準日及其他未盡事宜擬提請股東常會授權董事會為之。

• (四)、前述盈餘分派案業經監察人查核完竣，提請 承認。 決議：

臨時動議

散會