TL Engineering Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 13, 2026

티엘엔지니어링/주주총회소집 결의/(2026.03.13)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-06
3. 정정사유	추가부의안건 상정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요 내용	2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억원) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의건	2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억원) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의건 제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

-당사는 공시 제출일 현재 구체적인 자기주식의 보유처분 계획이 없으나, 상법 일부 개정에 따라 자기주식보유처분계획을 승인 받고자 안건을 추가합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 광명시 오리로 651번길 8 현대테라타워 821호 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2026-02-06 주주총회소집 결의 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제24기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억원)	작년과 동일
3	제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원)	작년과 동일
4	제4호 의안 : 정관 일부 변경의건	사업목적 추가 및 상법 개정 반영
5	제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의건	부의안건 추가

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1.에너지 절약 전문 사업(ESCO 사업) 1.모듈러 데이터센터(PMDC)제조, 판매 및 설치 공사업 1.스마트팜 시스템 설계, 개발 및 구축업		사업확장목적
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-