TKD Science and Technology Co., Ltd. — Remuneration Information 2018

Apr 11, 2018

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2018-013 债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于 2017 年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况 及 2018 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司 2017 年度薪酬考核方案，现对公司董事与高级管理人员 2017 年度 薪酬发放情况及 2018 年度薪酬方案作如下说明：

• 一、 2017 年度董事、高级管理人员的薪酬发放情况（含在职考核奖励）：

• 1、在公司担任董事及其他职务的：

喻信东先生 52.45 万元，屈新球先生 20.40 万元，王斌先生 21.35 万元； 2、不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事： 李年生先生不在公司领取薪酬；

• 3、在公司担任非董事高级管理人员的：

单小荣先生 20.66 万元，喻家双先生 21.39 万元，王金涛先生 20.00 万元， 许玉清先生 26.19 万元；

• 4、独立董事周军先生、彭敏玲女士、刘炜女士董事津贴每人每年 6.06 万元。 二、 2018 年度薪酬方案：

为更好地激励公司在职董事与高级管理人员勤勉尽责，2018 年度薪酬方案 拟如下：除董事长/总经理外，公司总工程师许玉清先生调整为年薪 25 万元，其 余人员调整为年薪 20 万元；未在职独立董事/董事方案不变。

本次薪酬调整方案由股东大会审议通过后实施。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会 2018 年 4 月 12 日