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TKD Science and Technology Co., Ltd. Governance Information 2026

Apr 22, 2026

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Governance Information

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泰晶科技股份有限公司董事会

关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2025年度在任独立董事苏灵女士、王宇宁女士、余志勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查在任独立董事的任职经历及签署的自查文件，董事会认为公司2025年度在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性的情况。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026年4月21日