TKD Science and Technology Co., Ltd. — Remuneration Information 2017

Apr 17, 2017

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-016

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于 2016 年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况 及 2017 年度薪酬考核方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现对公司董事与高级管理人员 2016 年度薪酬发放情况及 2017 年度薪酬考核 方案作如下说明：

• 一、2016 年度董事、高级管理人员的薪酬发放情况：

• 1、在公司担任董事及其他职务的：

喻信东先生 50.05 万元，屈新球先生 11.61 万元，王斌先生 12.88 万元；

• 2、不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事：

李年生先生不在公司领取薪酬；

• 3、在公司担任非董事高级管理人员的：

单小荣先生 12.75 万元，喻家双先生 9.05 万元，王金涛先生 12.40 万元，许 玉清先生 15.42 万元；

• 4、独立董事周军先生、彭敏玲女士、刘炜女士董事津贴每人每年 6.06 万元。 二、2017 年度薪酬考核方案：

为更好地激励公司在职董事与高级管理人员及经营层勤勉尽责， 2017 年度

薪酬考核方案拟如下：

• （1）根据 2017 年预算，公司 2017 年度经营目标及预计增长情况如下：

2016年度实现	2017年度目标（不含贸易）	增幅
37,006.97	51,568.71	39.35%
5,902.63	7,301.27	23.70%

（2）公司在职董事与高级管理人员并同时担任其他职务的，2017 年度薪酬 以 2016 年度的薪酬作为基数。

（3）公司在职董事与高级管理人员纳入年度绩效考核范围，按如下指标考

核奖励（含中层）：

考核指标	目标值	奖励标准
营业收入和合并归母净利润	任一指标达到95%	合并归母净利润*2%
	任一指标达到100%	合并归母净利润*3%
	两项指标均超过100%	合并归母净利润指标数3%+合并归母净利润超额部分4%

具体分配由经营层通过总经理办公会业绩考核后另行制定方案。

（4）不在公司担任除董事外的其他职务的，不在公司领取薪酬。

（5）独立董事采取固定董事津贴，每人每年 6.06 万元。

本次薪酬调整方案由股东大会审议通过后实施。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日