TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 21, 2021

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技 公告编号：2021-027

泰晶科技股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 合并吸收情况概述

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司之间 吸收合并的议案》，为优化资源配置、降低运营成本、提高公司管理效率，同意 公司全资子公司随州泰华电子科技有限公司（以下简称“随州泰华”）吸收合并 公司全资子公司随州市泰晶晶体科技有限公司（以下简称“泰晶晶体”）。吸收合 并完成后，随州泰华作为吸收合并方存续经营，将承继泰晶晶体的全部资产、负 债、业务及人员等，泰晶晶体作为被合并方依法注销。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并在公司董事会审批权限范围内，无须 提交公司股东大会审议。

二、 合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：随州泰华电子科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：91421300068424846B

住所：湖北随州经济开发区深圳工业园

法定代表人：王斌 注册资本：壹亿贰仟伍佰万圆整 成立日期：2013 年 05 月 27 日

经营范围：石英晶体谐振器的生产和销售（涉及国家许可证管理、专项管理

的产品按国家相关规定办理）

经审计的主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，随州泰华资产总额 28,464.03 万元，净资产 23,641.30 万元；2020 年度实现营业收入 18,410.18 万元， 净利润 948.11 万元。

随州泰华为公司全资子公司。

（二） 被合并方基本情况

公司名称：随州市泰晶晶体科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：9142130057151059X4

住所：随州市经济开发区望城岗工业园

法人代表：喻信东

注册资本：陆仟万圆整

成立日期：2011 年 3 月 24 日

经营范围：晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件、制造、销售。 (上述涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

经审计的主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，泰晶晶体资产总额 30,916.34 万元，净资产 8,202.75 万元；2020 年度实现营业收入 14,903.14 万元， 净利润 789.17 万元。

泰晶晶体为公司全资子公司。

三、 本次吸收合并的方式及相关安排

（一）本次吸收合并的方式

以随州泰华为主体吸收合并泰晶晶体，吸收合并完成后，随州泰华继续存续 经营，泰晶晶体将被依法注销。

（二）本次吸收合并的相关安排

1、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人 及公告程序。

2、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商 等注销、变更登记手续，以及法律法规规定的其他程序。

• 3、吸收合并完成后，随州泰华将承继泰晶晶体的全部资产、负债、业务及

• 人员等，泰晶晶体作为被合并方依法注销。

四、 本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于更好地优化公司资源配置，降低运营成本，提高管理效 率。随州泰华和泰晶晶体均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并报 表范围内。本次吸收合并对公司的正常经营不构成实质性影响，且不构成关联交 易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告

泰晶科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 22 日