TKD Science and Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Mar 25, 2021

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2021-021

泰晶科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

• （一）股东大会召开的时间：2021年3月25日

• （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号泰晶 科技股份有限公司会议室

• （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,874,538
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（%）	45.5122

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开。会议由董 事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事7人，出席6人；董事李年生先生因工作原因未出席本次会议；

• 2、公司在任监事3人，出席3人；

• 3、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

• 1、议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	78,874,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	78,874,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 3、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	78,874,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 4、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	78,874,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 5、议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	78,874,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 6、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易 预计的议案

6.01、议案名称：关于公司与（台湾）希华晶体科技股份有限公司 2020 年度日 常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	78,874,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02、议案名称：关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2020 年度日常关联 交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	28,012,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 6.03、议案名称：关于公司与深圳市泰卓电子有限公司 2020 年度日常关联交易 执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	78,874,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 7、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	78,874,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 8、议案名称：关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型 A股	同意 票数		反对	反对	弃权 票数 比例（%） 0 0.0000
		比例（%）	票数	比例（%）	票数
	15,550,800	100.0000	0	0.0000	0

• 9、议案名称：关于 2020 年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	78,874,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 10、议案名称：关于2020年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	78,874,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
6.01	关于公司与（台湾）希华 晶体科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易 执行及2021 年度日常关 联交易预计的议案	1,789,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	关于公司与武汉市杰精 精密电子有限公司2020 年度日常关联交易执行 及2021 年度日常关联交 易预计的议案	1,789,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.03	关于公司与深圳市泰卓 电子有限公司2020 年度 日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易 预计的议案	1,789,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘中审众环会计 师事务所（特殊普通合 伙）为公司2021 年度审 计机构的议案	1,789,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于申请综合授信额度 预计并接受关联方担保 的议案	1,789,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于2020 年年度利润分 配预案的议案	1,789,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。所有议案均为普通决议议案， 已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 6.02 涉及关联交易，关联股东喻信东先生回避表决；议案 8 涉及关联交易，关联 股东喻信东先生、王丹女士回避表决。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：彭晓燕、吕军旺

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结 果合法有效。

• 四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

• 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

• 3、 本所要求的其他文件。

泰晶科技股份有限公司 2021 年 3 月 26 日