TKD Science and Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Apr 27, 2020

证券代码：603738 债券代码：113503

证券简称：泰晶科技 公告编号： 2020-027 债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场 方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以邮件方式送达各 位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。 本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》

公司 2019 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年年度的 实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常

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关联交易预计的议案》

关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立 第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展 的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。具体 内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告的 议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认 2019 年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况 的议案》

2019 年度公司董事及高级管理人员薪酬严格按照公司既有标准执行，在此 基础上根据市场行情对于公司引进人才采灵活的薪酬政策，符合公司人才需求战 略，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。公司 董事、高管薪酬政策符合公司的激励原则，不存在损害公司和股东、特别是中小 股东利益的行为。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2019 年年度报告》和《第 三届董事会第十五次会议决议公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2020 年审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵

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循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范， 并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，公允合理地发表独立审计意 见，较好地完成公司委托的年报审计等工作。具体内容详见刊登在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于可转换公司债券募集资金 2019 年度存放和实际使用 情况的专项报告的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在 募集资金使用及管理的违规情形，及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用 情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2019 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保

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的情况及 2020 年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人为公司申请银行授信额 度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保，有利于满足公司的日 常经营资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见刊登在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会 2020 年 4 月 28 日

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