TKD Science and Technology Co., Ltd. — Notice of Dividend Amount 2017

Apr 17, 2017

湖北泰晶电子科技股份有限公司

股东未来分红回报规划

根据 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《湖北泰晶电子科 技股份有限公司股东未来分红回报规划》（以下简称《规划》），现对 《规划》内容进行重新审阅，具体如下：

一、制定《规划》的原则

公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、 独立董事和监事的意见，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持 现金分红为主的基本原则。公司每年度现金分红金额应不低于当年实 现的可供分配利润总额的百分之二十。

二、制定《规划》时考虑的因素

本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司目前经 营发展的实际情况、现金流量状况、未来盈利规模、项目投资资金需 求、银行信贷及外部融资环境等基础上，考虑了股东的意愿和要求， 从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。

三、股东未来分红回报规划内容

公司董事会制定股东未来分红回报规划，一方面坚持保证给予股 东稳定的投资回报；另一方面，结合经营现状和业务发展目标，公司 将利用募集资金和现金分红后留存的未分配利润等自有资金，进一步 扩大生产经营规模，给股东带来长期的投资回报。公司董事会综合考 虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（ 1 ）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ；

（ 2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ；

（ 3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 。

在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于正常的经营，包 括为企业的发展而进行的科研开发、技术改造、项目建设及拓展其他 业务，或为降低融资成本补充流动资金等。

四、《规划》相关决策机制

根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司 正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定对应时段的股 东分红回报规划和具体计划，并由公司董事会结合公司当期盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，制定年度或中期分红方案。 股利分配政策的修改须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上 通过。

公司在每个会计年度结束后，公司董事会应当先制定分配预案， 并经独立董事认可后方能提交董事会审议；公司董事会审议通过的公 司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。公司接受所有股 东、独立董事、董事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

湖北泰晶电子科技股份有限公司

2017 年 4 月 16 日