TKD Science and Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 27, 2017

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-024

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年5月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年5 月15 日 13 点30 分 召开地点：随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道 28 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月15 日

至2017 年5 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券 条件的议案	√
2.00	关于公开发行A 股可转换公司债券发行方案 的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正	√

2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原A 股股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存放账户	√
2.20	本次决议的有效期	√
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
4	关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案	√
5	关于公司公开发行A 股可转换公司债券募集 资金运用的可行性分析报告的议案	√
6	关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄 即期回报及填补措施的议案	√
7	关于A 股可转换公司债券持有人会议规则的 议案	√
8	关于公司就本次发行A 股可转换公司债券向 随州市城市投资集团有限公司提供反担保的 议案	√
9	关于公司实际控制人为本次发行A 股可转换 公司债券提供保证反担保暨关联交易的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券 具体事宜的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上的公告。

2 、 特别决议议案： 2.00 、 2.01-2.20 、 4 、 8 、 10

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、2.01-2.20、4、5、6、7、8、9、 10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 9

• 应回避表决的关联股东名称：喻信东、王丹、喻信辉、何虎

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603738	泰晶科技	2017/5/8

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

公司A 股股东出席现场会议的登记方法如下：

• （一）登记时间：2017 年5 月12 日09:00－11:30 14:00－17:00。

• （二）登记地点：公司董事会办公室

• （三）登记办法：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人 授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账 户卡及持股凭证等办理登记手续。

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2017 年

• 5 月12 日 17:00 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、 其他事项

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

• （二）联系人：单小荣，杨伟聪

• （三）联系电话：0722-3308115 传真：0722-3308115

（四）邮箱：sxr@sztkd.com

• （五）联系地址：随州市曾都经济开发区

• （六）邮编：441300

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会 2017 年 4 月 28 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北泰晶电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年5 月15 日召开的贵公司2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条 件的议案
2.00	关于公开发行A 股可转换公司债券发行方案的 议案
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格向下修正
2.10	转股股数确定方式
2.11	赎回条款

2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原A 股股东配售的安排
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17	募集资金用途
2.18	担保事项
2.19	募集资金存放账户
2.20	本次决议的有效期
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4	关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案
5	关于公司公开发行A 股可转换公司债券募集资 金运用的可行性分析报告的议案
6	关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即 期回报及填补措施的议案
7	关于A 股可转换公司债券持有人会议规则的议 案
8	关于公司就本次发行A 股可转换公司债券向随 州市城市投资集团有限公司提供反担保的议案
9	关于公司实际控制人为本次发行A 股可转换公 司债券提供保证反担保暨关联交易的议案
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次公开发行A 股可转换公司债券具体 事宜的议案

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。